(1)变更独立非执行董事； (2)委任财务总监；及 (3)更改暂停办理股份过户登记日期
(1) 变更独立非执行董事
辉煌科技(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,由于希望将更多时间投入其私人事务,朱文晖博士(「朱博士」)已辞任独立非执行董事以及本公司审核委员会(「审核委员会」)、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)及本公司提名委员会(「提名委员会」)各自之成员,自二零一九年三月三十一日起生效。朱博士已确认,彼与董事会之间概无意见分歧,亦无任何有关其辞任的其他事项须敦请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东(「股东」)垂注。
董事会谨藉此机会向朱博士于其在职期间对本公司的贡献及服务表示感谢。
朱博士辞任后,吕永超先生(「 吕先生」)已获委任为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员,自二零一九年三月三十一日起生效。
吕先生之履历详情载列如下:
吕先生, 39岁,持有中山大学中国房地产企业家工商管理课程结业证书,以及广东外语外贸大学英语专科毕业。吕先生曾为丰祥国际资本集团有限公司(一间基金管理集团)之团队成员。吕先生于商务开发、市场拓展、媒体管理、财务及资讯科技行业的经验丰富,多年来从事投融资及基金管理。彼于企业策略管理、互联网策略、品牌管理及投融资管理等方面的经验丰富。
吕先生为Enjoymedia Holdings Company Limited之创办人,其股份于二零零六年在美利坚合众国(「美国」)场外柜台交易系统(OTCBB)上市,曾获评选为美国一百间最有中国概念的上市公司之一。在此之前,吕先生先后在YESITE及ITNOW网站出任网站总裁,并于中国出任惠而浦套件部部门主管。吕先生于一间中国投资公司任职期间曾协助不同企业上市及融资,并于二零一四年三月至二零一六年三月期间出任中国移动数码集团(其股份于台湾证券交易所( TWSE)上市)董事。彼亦曾出任德国知名户外品牌沃德之董事。
吕先生目前为Eagle Pioneer Limited、 Accurate Trade International Limited、中国安产控股有限公司、创欣科技有限公司、 Total Tycoon Limited及境裕环球有限公司之董事。吕先生由二零一五年一月至二零一七年二月曾任赛伯乐国际控股有限公司(「赛伯乐」,前称华耐控股有限公司,其股份于联交所主板上市(股份代号: 1020))之行政总裁,而彼自二零一七年二月起一直担任赛伯乐之执行董事。自二零一八年九月起,吕先生亦为百信国际控股有限公司(其股份于联交所主板上市(股份代号:574))之独立非执行董事。
吕先生将与本公司订立委任函,任期为三年,惟须根据本公司细则及GEM上市规则于本公司股东大会上轮席告退及膺选连任。吕先生每年可收取董事袍金120,000港元,而有关董事袍金乃由董事会经参考其职责及经验后釐定。
于本公佈日期,吕先生并无于本公司股份中拥有任何权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例),而吕先生与任何董事、本公司高级管理人员或主要或控股股东概无任何关係。
除上文所披露者外,吕先生于过往三年并无于本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职位,亦无于任何上市公众公司担任任何董事职务,且概无根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v)条须予披露的资料,亦无有关彼获委任为独立非执行董事之任何其他事宜须提请股东垂注。
董事会谨藉此机会欢迎吕先生加入董事会。
(2) 委任财务总监
董事会宣佈,蔡泽华先生(「蔡先生」)已获委任为本公司财务总监(「财务总监」),自二零一九年三月三十一日起生效。
蔡先生之履历详情载列如下:
蔡先生, 61岁,自香港理工大学获得会计高级文凭及自伦敦帝国学院获得经济学硕士学位。彼为英国特许管理会计师公会、特许公认会计师公会及香港会计师公会之会员。蔡先生于多个行业担任不同行政职位,包括制造业、教育、非牟利、成衣、视听设备买卖以及工程顾问。加入本公司前,彼担任辉固控股(香港)有限公司的地区总监。彼于香港及大中华地区拥有丰富的会计及财务管理经验。
除彼之职业生涯外,蔡先生亦获得特许管理会计师协会颁发之铜章,以表彰彼之杰出贡献。彼现为香港特别行政区税务局服务承诺关注委员会成员。
董事会谨此热烈欢迎蔡先生加入本公司。
(3) 更改暂停办理股份过户登记日期
董事会宣佈,为釐定股东获派建议末期股息权利而暂停办理股份过户登记手续的时间已更改为二零一九年五月十六日(星期四)至二零一九年五月二十日(星期一)(包括首尾两天)。于该期间概不办理本公司股份过户登记手续。为合资格获派建议末期股息,所有填妥之股份过户文件连同相关股票,最迟须于二零一九年五月十五日(星期三)下午四时三十分之前送抵本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖)。