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辉煌科技董事会会议通告

2018-07-31 16:36:00

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对

其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本公布全部或任何部份内容

而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

本公布的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的创业板证券上市规则》而刊载,旨在

提供有关辉煌科技(控股)有限公司的资料;辉煌科技(控股)有限公司的董事愿就本公

布的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後,确认就其所知

及所信,本公布所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成分,且并无

遗漏任何事项,足以令致本公布或其所载任何陈述产生误导。

GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

辉煌科技(控股)有限公司

(於开曼群岛注册成立并於百慕达存续之有限公司)

(股份代号:08159)

董事会会议通告

辉煌科技(控股)有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布,董事会将於二零

一八年八月十日(星期五)假座香港鰂鱼涌华兰路20号华兰中心9楼907室举行会议,以

商讨下列事项:

(1) 考虑通过包括本公司及其附属公司之本集团截至二零一八年六月三十日止之未经

审核中期业绩,并通过将於创业板网站刊载之未经审核中期业绩公布之初稿;

(2) 考虑派发中期股息(如有);

(3) 考虑暂停办理股份过户登记手续(如有需要);及

(4) 处理任何其他事项。

承董事会命

王漓峰

主席兼执行董事

香港,二零一八年七月三十一日

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於本通告日期,董事会由执行董事王漓峰先生、黄震先生、何永屹先生、龎国玺先生、

孔力行先生及赵国兴先生;独立非执行董事刘可杰先生、卢伟国博士,银紫荆星章,荣

誉勳章,太平绅士及朱文晖博士组成。

本公告将於其登载日起计最少一连七天於创业板网站之「最新公司公告」网页内及本公司

之网站www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm内登载。

本公告的中英文版本如有任何歧义,概以英文版本为准。