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辉煌科技於二零一八年五月九日举行之股东周年大会之投票结果

2018-05-09 19:46:00

董事会欣然宣布,载於日期为二零一八年四月九日之通告之所有决议案均於股东周年大会上获股东正式通过。

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辉煌科技(控股)有限公司(「本公司」)於二零一八年五月九日(星期三)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,载於日期为二零一八年四月九日之股东周年大会通告(「通告」)之所有建议决议案(「该等决议案」)均以投票方式表决。

本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票人,负责处理点票事宜。所有该等决议案之投票结果如下:

普通决议案 票数

(占总票数之概约百分比) 总票数

赞成 反对

1 省览及采纳截至二零一七年十二月三十一日止年度 480,707,500股 0股 480,707,500股

之经审核综合财务报表与本公司董事(「董事」)会报 (100%) (0%)

告及本公司独立核数师(「核数师」)报告。

2 续聘德勤 ? 关黄陈方会计师行为核数师,并授权董 480,707,500股 0股 480,707,500股

事会厘定其酬金。 (100%) (0%)

3 批准宣派末期股息每股本公司普通股1.5港仙,有关 480,707,500股 0股 480,707,500股

股息将自保留盈利账中向於二零一八年五月十七日 (100%) (0%)

(星期四)名列本公司股东名册之本公司股东派付。

4(1)(a) 批准及重选龎国玺先生为执行董事。 480,707,500股 0股 480,707,500股

(100%) (0%)

4(1)(b) 批准及重选孔力行先生为执行董事。 480,707,500股 0股 480,707,500股

(100%) (0%)

4(1)(c) 批准及重选赵国兴先生为执行董事。 480,707,500股 0股 480,707,500股

(100%) (0%)

4(1)(d) 批准及重选卢伟国博士,银紫荆星章,荣誉勳章, 480,707,500股 0股 480,707,500股

太平绅士为独立非执行董事。 (100%) (0%)

4(2) 授权董事会厘定董事薪酬。 480,707,500股 0股 480,707,500股

(100%) (0%)

5 诚如通告第5项所载,授予董事一般授权,以发行或 480,707,500股 0股 480,707,500股

以其他方式处置本公司未发行股份(「一般授权」)。 (100%) (0%)

6 诚如通告第6项所载,授予董事购回授权,以购回本 480,707,500股 0股 480,707,500股

公司股份(「购回授权」)。 (100%) (0%)

7 诚如通告第7项所载,批准将本公司根据购回授权购 480,707,500股 0股 480,707,500股

回之股份数目加入一般授权。 (100%) (0%)

於股东周年大会日期,本公司已发行普通股总数为640,000,000股,该等股份持有人有权出席并投票赞成及反对该等决议案。本公司股东(「股东」)於股东周年大会上就任何该等决议案投票表决均不受限制,而本公司概无股份赋予股东权利出席股东周年大会惟於会上仅可投票反对任何该等决议案。

由於超过50%之有效票数赞成所有该等决议案,故所有该等决议案均於股东周年大会上以投票方式获正式通过。

概无股东须於股东周年大会上就提呈批准之任何决议案放弃投票。

合共持有480,707,500股股份(占本公司全部已发行股份约75.1%)之股东及获授权代表出席股东周年大会并於会上投票。