独立非执行董事辞任
2019-08-19 00:00:00
中国再生医学国际有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,由于黄耀杰先生(「黄先生」)拟投入更多时间及精力于他个人的其他业务,彼将辞任独立非执行董事,自二零一九年八月二十一日起生效。于黄先生辞任后,黄先生将不再为董事会审核委员会主席及成员以及董事会薪酬委员会及提名委员会各自的成员。
黄先生确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关彼辞任之其他事宜须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。
于黄先生辞任后,董事会将(i)仅拥有一(1)名独立非执行董事,导致独立非执行董事的人数低于联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.05(1)条所规定最低人数;及(b)仅拥有一(1)名审核委员会成员,导致审核委员会成员人数低于GEM上市规则第5.28条所规定最低人数。此外,本公司将无法满足(a)GEM上市规则第5.05(2)条所载规定,原因是审核委员会主席将空缺及审核委员会将不再包括至少一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长的独立非执行董事;及(b)GEM上市规则第5.34条所载规定,原因是薪酬委员会将不再由大多数独立非执行董事组成。本公司正在物色合适候选人以根据GEM上市规则第5.06、第5.33及第5.36条在可行情况下尽快及于任何情况下于相关时限内填补空缺。本公司将适时另行刊发公告。
董事会谨藉此机会对黄先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。