2020年4月6日股东周年大会通告补充资料

兹提述明樑控股集团有限公司(「本公司」)股东周年大会(「股东週年大会」)的通告,股东週年大会谨定于2020年5月12日星期二下午2时30分假座香港中环红棉路8号东昌大厦14楼(「股东週年大会会场」)举行。

鉴于2019新型冠状病毒爆发,于股东週年大会上将实施预防措施以减低股东週年大会与会者感染风险,包括但不限于:(1)强制体温检查;(2)佩戴外科口罩;及(3)恕无茶点或饮品招待。在法例许可范围内,本公司有绝对酌情权拒绝不遵守上述预防措施之与会者进入股东週年大会会场。

为股东健康安全着想,本公司在此鼓励股东藉委任股东週年大会主席为其代表,代替其亲身出席股东週年大会,以行使其于股东週年大会之投票权利。已填妥之代表委任表格须于股东週年大会指定举行时间48小时前送交本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼),方为有效。