明梁控股董事名单与其角色和职能

本公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

吴丽明先生 (主席及行政总裁)

吴丽棠先生

张劲先生 (预制钢构件分部主管)

吴丽宝先生 (首席财务长、合规主任及联席公司秘书)

独立非执行董事

戴伟国先生

卢觉强工程师

刘志良先生

董事会下设四个常设附属委员会。下表提供若干董事会成员於这些附属委员会中所担任的职位:

董事/附属委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬委员会 企业管治委员会

吴丽明先生 M M

吴丽宝先生 C

戴伟国先生 C M M M

卢觉强工程师 M M C M

刘志良先生 M C M M

附注：

C 有关附属委员会的主席

M 有关附属委员会的成员