于2024年5月30日举行的股东周年大会按股数投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 M&L HOLDINGS GROUP LIMITED明梁控股集团有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号﹕8152)于2024年5月30日举行的股东周年大会按股数投票表决结果明梁控股集团有限公司(「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣告，本公司股东已于2024年5月30日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以按股数投票表决的方式正式通过所有载于日期为2024年4月24日的股东周年大会通告内的拟提呈决议案。 于股东周年大会日，本公司的已发行股份（「股份」）总数为600000000股，全数为赋予股东权利出席股东周年大会并于会上表决所有决议案的股份。概无股东须于股东周年大会就任何决议案放弃投票，或须就任何决议案放弃投赞成票。概无股东曾于股东周年大会通函中表明其有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 本公司的全体董事（除吴丽明先生和吴丽寳先生以视讯会议出席外）亲身出席了股东周年大会。本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司为股东周年大会的监察员，负责点票工作。 于股东周年大会提呈的所有决议案按股数投票表决的结果如下： 票数(百分比) 普通决议案*总票数赞成反对 1.省览及考虑本公司截至3976300150397630015 (100.00%)(0.00%) 2023年12月31日止年度 的经审核财务报表、董事 (「董事」)会报告及独立核 数师报告票数(百分比) 普通决议案*总票数赞成赞成 2.重选吴丽寳先生为执行董3976300150397630015 (100.00%)(0.00%)事 3重选戴伟国先生为独立非3976300150397630015 (100.00%)(0.00%)执行董事 4.授权董事会厘定董事薪酬3976300150397630015 (100.00%)(0.00%) 5.续聘香港立信德豪会计师3976300150397630015 (100.00%)(0.00%)事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定核数师酬金 6.授予董事一般授权，以配39762001510000397630015 (99.9975%)(0.0025%) 发、发行及处置不超过本公司股本中现有已发行股本 20%的额外股份 7.授予董事一般授权，以购回3976300150397630015 (100.00%)(0.00%)不超过本公司现有已发行 股本10%的股份 8.以本公司所购回的股份数39762001510000397630015 (99.9975%)(0.0025%)目扩大授予董事的一般授权以配发及发行本公司的额外股份 *决议案全文已载于日期为2024年4月24日的股东周年大会通告内。 由于不少于50%之票数赞成上述各项普通决议案，所有决议案均获正式通过为公司的普通决议案。 承董事会命明梁控股集团有限公司 执行董事、主席兼行政总裁吴丽明香港，二零二四年五月三十日本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司《GEM 证券上市规则》而刊载，旨在提供有关本公司的资料﹔本公司董事(「董事」)愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 于本公告日期，执行董事为吴丽明先生(董事会主席)、吴丽棠先生及吴丽宝先生，而独立非执行董事为戴伟国先生、卢觉强工程师及刘志良先生。 本公告将于刊登日期后起计最少一连七日在香港联合交易所有限公司 GEM 网页 www.hkexnews.hk 内之「最新公司公告」页内刊登，并于公司网页 www.mleng.com 刊登。