奥柏中国董事会会议通告

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AURUM PACIFIC (CHINA) GROUP LIMITED

奥栢中国集团有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号： 8148）

董事会会议通告

奥栢中国集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一

八年八月十日（星期五）举行本公司董事会会议，会议目的如下：

1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月之未经审核中

期业绩（「中期业绩」）及批准中期业绩公告刊登於香港联合交易所有限公司GEM网

站及本公司网站；

2. 考虑派付中期股息（如有）；及

3. 处理任何其他事项。

代表董事会

奥栢中国集团有限公司

执行董事

李畅悦

香港，二零一八年七月二十七日

–1–

於本公告日期，董事会成员包括三名执行董事陈伟杰先生、陈冠忠先生及李畅悦先生；

及三名独立非执行董事梁文俊先生、霍健烽先生及彭兆贤先生。

本公告的资料乃遵照GEM证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料。各董事愿

就本公告共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後确认，就其所深知

及确信，本公告所载资料在各重要方面均准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏

任何其他事项，致令本公告所载任何声明或本公告产生误导。

本公告将由刊登日期起最少一连七日於GEM网站www.hkgem.com内之「最新公司公告」一

页及本公司网站www.aurumpacific.com.hk内刊登。

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