铸能控股於二零一六年五月二十七日举行之股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，於二零一六年五月二十七日举行之股东周年大会上，所有建议之决议案已获以投票表决方式正式通过。

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股东周年大会之投票结果

兹提述铸能控股有限公司（「本公司」）於二零一六年四月六日刊发之股东周年大会（「股东周年大会」）通告及通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所采用之词汇与通函所界定者具备相同之涵义。

董事会欣然宣布，於二零一六年五月二十七日举行之股东周年大会上，所有建议之决议案已获以投票表决方式正式通过。

於股东周年大会上所有决议案之投票结果如下：

决议案 投票数目(%)

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一五年十二月三十一日 291,300,000(100%) 0(0%)

止年度的经审核综合财务报表、董事会报告

及独立核数师报告

2. (A). (i) 重选黄怀郁先生为执行董事 291,300,000(100%) 0(0%)

(ii) 重选蔡照明先生为执行董事 291,300,000(100%) 0(0%)

(iii) 重选梁淑兰女士为独立非执行董事 291,300,000(100%) 0(0%)

(iv) 重选邓耀荣先生为独立非执行董事 291,300,000(100%) 0(0%)

(v) 重选黄嘉盛先生为独立非执行董事 291,300,000(100%) 0(0%)

(B). 授权董事会厘定董事的酬金 291,300,000(100%) 0(0%)

3. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公 291,300,000(100%) 0(0%)

司为本公司来年的核数师并授权董事会厘订

核数师酬金

4. 授予董事配发及发行本公司新普通股的一般 291,300,000(100%) 0(0%)

授权（股东周年大会通告第4项普通决议案）

5. 授予董事购回本公司普通股的一般授权（股 291,300,000(100%) 0(0%)

东周年大会通告第 5项普通决议案）

6. 扩大授予董事发行本公司新普通股的一般授 291,300,000(100%) 0(0%)

权（股东周年大会通告第 6项普通决议案）

由於各项决议案均获超过50%之赞成票，所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。有关上述於股东周年大会上提呈的决议案详情，股东可参考股东周年大会通函。

於股东周年大会日期，本公司之已发行股份总计为700,000,000股普通股，每股面值0.01港元，其乃赋予股东权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对提呈决议案之股份总数。并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但根据创业板上市规则第17.47A条所载须於股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股份持有人须根据创业板上市规则规定於股东周年大会上放弃表决权。

本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上投票过程之监票人。