(1) 执行董事之辞任；(2) 独立非执行董事之调任，变更公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人；(3) 独立非执行董事之委任；及(4)董事委员会组成之变动

董事会宣佈,自2022年4月11日起:

(1)执行董事之辞任

陆志成先生已辞任执行董事、公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人的职务;

(2)独立非执行董事之调任,变更公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人

黄嘉盛先生已由独立非执行董事调任为公司秘书、授权代表和法律程序文件代理人,且彼亦因调任而辞任审核委员会主席、薪酬委员会和提名委员会成员的职务;

(3)独立非执行董事之委任

袁慧敏女士已获委任为独立非执行董事;及

(4)董事委员会组成之变动

袁慧敏女士亦获委任为审核委员会主席、薪酬委员会和提名委员会成员的职务。