(1) 于二零二四年六月七日举行之股东周年大会投票结果；(2) 董事退任；(3) 符合GEM上市规则第5.05A 条之规定

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (1)于二零二四年六月七日举行之股东周年大会投票结果； (2)董事退任； (3)符合GEM上市规则第5.05A条之规定股东周年大会投票结果 兹提述中国恒有源发展集团有限公司（「本公司」）及其附属公司（统称「本集团」） 日期均为二零二四年五月十日股东周年大会（「股东周年大会」）之通函（「通函」） 及通告（「通告」）。除另有指明者外，本公告所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。 本公司董事（「董事」）局（「董事局」）宣布，于二零二四年六月七日举行的股东周年大会上，通告所载的全部获提呈决议案（「股东周年大会决议案」）均已按投票方式表决。本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任于股东周年大会上就点票工作担任监票人。 于股东周年大会日期，已发行股份数目为4526925163股，相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所提呈决议案的股份总数。根据GEM上市规则第17.47A条规定，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但于会上仅可投票反对所提呈决议案。概无股东须根据GEM上市规则的规定于股东周年大会上放弃投票，且概无股东已于通函中表明有意于股东周年大会就任何决议案投票反对或放弃投票。 执行董事徐生恒先生、陈蕙姬女士、戴祺先生及张卫先生，非执行董事张轶颖先生及刘婀宁女士，以及独立非执行董事武强先生、关成华先生及张虹海先生均亲身或以电子方式出席股东周年大会。而非执行董事廖原先生因其他事务，未能出席股东周年大会。 1于股东周年大会上提呈的所有决议案的投票结果如下： 票数及占总票数之普通决议案概约百分比赞成反对 1省览本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度286267200038782751 之经审核财务报表，连同本公司董事（「董事」）及本(98.663334%)(1.336666%)公司核数师之报告。 2 (a) 重选徐生恒先生为执行董事，并授权董事会厘 2862672000 38782751定其酬金。(98.663334%)(1.336666%)(b) 重选张卫先生为非执行董事，并授权董事会厘 1672672000 1228782751定其酬金。(57.649426%)(42.350574%)(c) 重选刘婀宁女士为非执行董事，并授权董事会 2862672000 38782751厘定其酬金。(98.663334%)(1.336666%)(d) 重选张虹海先生为独立非执行董事，并授权董 1672672000 1228782751事会厘定其酬金。(57.649426%)(42.350574%) 3续聘本公司核数师及授权董事会厘定核数师酬金。286267200038782751 (98.663334%)(1.336666%) 4A 通过股东周年大会通告所载有关发行股份之一般授 1672672000 1228782751 权之第4A项普通决议案。 (57.649426%) (42.350574%) 4B 通过股东周年大会通告所载有关购回授权之第4B 1672672000 1228782751项普通决议案。(57.649426%)(42.350574%) 4C 通过股东周年大会通告所载有关扩大发行股份之一 1672672000 1228782751 般授权之第4C项普通决议案。 (57.649426%) (42.350574%)由于超过50%票数投票赞成上述各普通决议案，故所有普通决议案于股东周年大会已获正式通过为本公司之普通决议案。 股东周年大会决议案全文刊载于股东周年大会通告内。 董事退任 诚如通函所述，陈蕙姬女士不再于股东周年大会上重选连任。因此，陈女士已于股东周年大会结束时轮值退任执行董事职务。 继陈女士于股东周年大会结束后退任执行董事后，陈女士不再担任董事会副主席、集团发展战略委员会副主席。 2陈女士确认，彼与董事局之间并无意见分歧，亦无有关其退任之任何事宜需敦请 联交所及本公司股东注意。 董事会谨此感谢陈女士于任职期间对本公司作出的宝贵贡献。 符合GEM上市规则第5.05A条之规定 于陈女士退任执行董事职务后，本公司已重新符合GEM上市规则第5.05A条项下的规定。 承董事局命中国恒有源发展集团有限公司主席徐生恒香港，二零二四年六月七日于本公告日期，董事局由执行董事徐生恒先生、戴祺先生及张卫先生，非执行董事廖原先生、张轶颖先生及刘婀宁女士，以及独立非执行董事武强先生、关成华先生及张虹海先生组成。 本公告乃遵照《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》而刊载，旨在提供有关本公司之资料；本公司之董事愿就本公告共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，足以令致本公告所载任何陈述或本公告产生误导。 本公告将由刊登日期起最少一连七天于联交所网站（域名www.hkexnews.hk）「最 新公司公告」一页内及本公司之网站www.chyy.com.hk内刊登。 3