兹提述超凡网络(控股)有限公司(「本公司」)日期为二零一七年六月三十日之股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)及本公司日期为二零一七年六月三十日之通函(「该通函」)。除另有定义外,本公布所用之专有词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,股东已於二零一七年八月八日下午三时三十分假座香港观塘鸿图道73-75号KOHO 4楼举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过该通函(载有股东周年大会通告)所载之所有提呈决议案(「决议案」)。
股东周年大会之监票人为本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。
於股东周年大会日期,已发行股份总数为1,667,200,000股股份。Pure Force、黄越富先生、黄越洋先生、黄越富先生与黄志诚先生之各自联系人(合共於109,980,000股股份中拥有权益)於股东周年大会上就批准续签VDS服务协议之决议案(「第10项决议案」)必须且已经放弃投赞成票。概无股东须根据创业板上市规则就股东周年大会上之决议案放弃投票(第10项决议案除外)。因此,赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对第10项决议案及其他决议案之股份总数分别为1,557,220,000股股份及1,667,200,000股股份。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并须根据创业板上市规则第17.47A条就会上提呈之决议案放弃投赞成票。概无股东於该通函中表示其拟於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。
於股东周年大会上提呈之各项决议案之投票表决结果如下:
普通决议案 票数(概约百分比)
赞成 反对
1. 省览、考虑及采纳截至二零一七年三月三十一日止 621,364,000 0
年度之经审核综合财务报表以及本公司董事会报告 (100%) (0%)
及本公司独立核数师报告。
2. 重选叶硕麟先生为本公司执行董事。 621,364,000 0
(100%) (0%)
3. 重选项明生先生为本公司独立非执行董事。 621,364,000 0
(100%) (0%)
4. 重选林栋梁先生为本公司独立非执行董事。 621,364,000 0
(100%) (0%)
5. 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。 621,364,000 0
(100%) (0%)
6. 续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为本公 621,364,000 0
司核数师并授权本公司董事会厘定核数师酬金。 (100%) (0%)
7. 授予本公司董事之一般无条件授权,以行使本公司 621,364,000 0
一切权力以配发、发行及处理总数不超过在通过本 (100%) (0%)
决议案当日本公司已发行股份数目20%之本公司未
发行股份。
8. 授予本公司董事之一般无条件授权,以行使本公司 621,364,000 0
一切权力以购买或购回总数不超过在通过本决议案 (100%) (0%)
当日本公司已发行股份数目10%之本公司股份。
9. 透过加入相当於本公司根据上文第8项决议案购买或 621,364,000 0
购回本公司股份总数之数额扩大根据上文第7项决议 (100%) (0%)
案授予本公司董事之一般无条件授权,惟该数额不
得超过在通过本决议案当日本公司已发行股份数目
10%之本公司股份。
10. 批准续签VDS服务协议。 528,314,000 0
(100%) (0%)
上述决议案内容仅为摘要。全文载於股东周年大会通告。
由於超过50%所投票数赞成上述各项决议案,故所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。