即时科研於二零一六年九月二十九日举行之股东周年大会之结果

董事会欣然宣布，於二零一六年九月二十九日举行之股东周年大会上，股东已以投票方式正式通过於股东周年大会上提呈之所有决议案。

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兹提述本公司日期为二零一六年八月二十二日有关发行及购回股份之一般授权、续聘核数师及重选董事之通函（「通函」）。除文义另有规定外，通函所界定之词汇与本公布所用者具有相同涵义。

股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一六年九月二十九日举行之股东周年大会上，股东已以投票方式正式通过於股东周年大会上提呈之所有决议案。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上获委任为监票人，负责点票工作。於股东周年大会上，所有决议案之投票表决结果如下：

股东周年大会之结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告内所载之所有决议案已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。投票表决之结果如下：

普通决议案 票数（占投票票数百分比）

赞成 反对

1. 省览截至二零一六年三月三十一日止年度之经审核综合财

务报表、董事会报告及核数师报告。 159,629,562 100% 0 0%

2. (i) 重选林颖甫先生为本公司执行董事。 159,629,562 100% 0 0%

(ii) 重选朱孟褀先生为本公司独立非执行董事。159,629,562 100% 0 0%

(iii) 重选陈美诗女士为本公司独立非执行董事。159,629,562 100% 0 0%

(iv) 授权本公司董事会厘定上述董事之酬金。 159,629,562 100% 0 0%

3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师及授权

董事会厘定其核数师费用。 159,629,562 100% 0 0%

4A. 授予董事一般授权以配发、发行及

处理本公司新股份。 159,629,562 100% 0 0%

4B. 授予董事一般授权以购回其本身之股份。 159,629,562 100% 0 0%

4C. 扩大根据第4A项决议案授予本公司董事之一般授权，加入

所购回之股份数目。 159,629,562 100% 0 0%

由於股东周年大会上超过50% 之票数投票赞成所有决议案，故所有决议案已获正式通过为普通决议案。

於股东周年大会日期，已发行股份数目为225,570,261 股，全部赋予持有人权利可出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对所有决议案。概无股东获赋予权利可出席股东周年大会但须就所有决议案放弃投票及不被计入法定人数。