董事会会议通告

中国基础能源控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,将于二零一九年五月九日(星期四)中午十二时正假座香港九龙尖沙咀广东道5号海洋中心701室举行董事会会议,并于会上商讨下列事项:

(1)省览及批准本集团,包括本公司及其附属公司截至二零一九年三月三十一日止三个月之未经审核之综合账目(「第一季度业绩」)及批准将于香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM网站(「GEM网站」)及本公司网站刊载第一季度业绩之公佈;

(2)考虑派付中期股息(如有);

(3)考虑暂停办理股份过户登记手续(如有需要);及

(4)处理其他事项。