董事会会议通告

中国基础能源控股有限公司(「 本公司」)董事会(「 董事会」)谨此宣佈,将于二零二一年三月二十三日(星期二)上午十一时三十分假座香港九龙尖沙咀广东道 5 号海洋中心 701 室举行董事会会议,并于会上商讨下列事项:

(1) 省览及批准本集团,包括本公司及其附属公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之经审核之综合财务报表( 「 全年业绩」 ) 及批准将于香港联合交易所有限公司(「 联交所」) GEM 网站 (「 GEM 网站」)及本公司网站刊载全年业绩之公告;

(2) 考虑派付末期股息(如有);

(3) 考虑暂停办理股份过户登记手续(如有需要);

(4) 考虑本公司应届股东週年大会召开之时间及地点; 及

(5) 处理其他事项。