上海青浦消防於二零一七年六月三十日举行之股东周年大会投票结果

兹提述上海青浦消防器材股份有限公司（「本公司」）日期为二零一七年五月十五日之通函（「通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除另有界定者外，本公布所用词汇与通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票结果

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，通告所载之所有决议案均已於二零一七年六月三十日举行之股东周年大会上以投票表决方式获正式通过。

於股东周年大会日期，本公司合共有187,430,000股每股面值人民币0.10元之已发行股份。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会及仅可於会上投票反对决议案，亦无股东须就决议案放弃投票。出席股东周年大会之股东所代表具投票权之股份总数为133,170,000股，相当於本公司於股东周年大会日期之已发行股份总数约71.05%。

天健德扬会计师事务所有限公司已就投票表决获本公司委任为监票员。以下为股东周年大会上所通过决议案之投票结果：

决议案

票数(%)

赞成 反对

1. 采纳截至二零一六年十二月三十一日止年度之

经审核财务报表及董事会与核数师报告。 133,170,000 (100%) 0 (0%)

2. 重新委任天健德扬会计师事务所有限公司为下

一年度之核数师，并授权董事会厘定其酬金。 133,170,000 (100%) 0 (0%)

3. 重选以下董事（各自为单独决议案）：

1. 重选周金辉先生为执行董事 133,170,000 (100%) 0 (0%)

2. 重选史惠星先生为执行董事 133,170,000 (100%) 0 (0%)

3. 重选周国平先生为执行董事 133,170,000 (100%) 0 (0%)

4. 重选王国忠先生为独立非执行董事 133,170,000 (100%) 0 (0%)

5. 重选杨春宝先生为独立非执行董事 133,170,000 (100%) 0 (0%)

6. 重选宋子章先生为独立非执行董事 133,170,000 (100%) 0 (0%)

4. 授予董事一般授权，以发行、配发及处理不超

过本决议案获通过当日本公司已发行股本20%

之额外股份。 133,170,000 (100%) 0 (0%)

5. 授予董事一般授权，以购回不超过本决议案获

通过当日本公司已发行股本面值总额10%之股份。 133,170,000 (100%) 0 (0%)

6. 透过加入本公司根据获通过之第4项决议案所购

回之股份数目，扩大授予董事发行股份之一般授权。 133,170,000 (100%) 0 (0%)

由於上述各项决议案获出席股东周年大会之股东以过半数之票数投票赞成，因此各项决议案获正式通过成为普通决议案。有关上述决议案及获重选董事之详情，请分别参阅股东周年大会通告及股东周年大会通函。