独立非执行董事、提名委员会主席及委员、薪酬委员会委员及审核委员会委员之辞任

福泽集团控股有限公司(*「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈黄红斌先生(「黄先生」)因其个人事业及发展的需要,已辞任本公司之独立非执行董事、提名委员会主席及委员、薪酬委员会委员及审核委员会委员之职务,由二零二零年三月二十六日起生效。

黄先生确认与董事会概无意见分歧,亦无任何其他与其辞任有关而须知会联交所或本公司股东留意之事宜。

董事会谨此对黄先生于本公司任职期间所作出之宝贵贡献表示感谢。

于黄先生辞任后及于本公佈日期:

(1) 由于独立非执行董事人数少于三名,并占董事会人数少于三分之?,本公司未能遵守 GEM 上市规则第 5.05(1)条及第 5.05(A)条;

(2) 由于审核委员会成员人数少于三名,本公司未能遵守 GEM 上市规则第 5.28 条;

(3) 由于薪酬委员会并非由大多数独立非执行董事组成,本公司未能遵守 GEM 上市规则第 5.34 条;及

(4) 由于提名委员会并非由大多数独立非执行董事组成,本公司未能遵守企业管治 守则之守则条文 A.5.1 条。

本公司正在物色合适人选以尽快填补空缺,以符合 GEM 上市规则及企业管治守则并将于适当时候作出进?步公告。