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独立非执行董事变动;公司秘书及授权代表变动;及高级管理层成员辞任

2022-08-31 00:00:00

独立非执行董事变动

赏之味控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,由于黎文轩先生(「黎先生」)希望投放更多时间于个人事务,彼已提呈辞任独立非执行董事及本公司审核委员会成员,自2022年8月31日起生效。

黎先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦概无有关彼辞任的其他事宜须提呈香港联合交易所有限公司(「联交所」)或本公司股东垂注。

董事会欣然宣佈,苏小英女士(「苏女士」)已获委任为独立非执行董事及本公司审核委员会成员,自2022年8月31日起生效。苏女士,63岁,于餐饮服务拥有逾35年经验,并于多间餐厅持有管理职位。彼具备餐厅经营及管理方面的丰富知识。

本公司与苏女士已订立服务合约,自2022年8月31日起初步为期三年。根据本公司组织章程细则,苏女士将任职至本公司应届股东大会为止,并符合资格于该会议上重新选举。根据苏女士的服务合约,其有权享有每年96,000港元的董事袍金,由本公司薪酬委员会参考(其中包括)彼之资格、经验、职责、对本公司的潜在贡献及现行市况而批准。

除上文所披露者外,苏女士(i)并无于本公司或任何其附属公司担任任何职务或概无拥有任何其他主要委任及专业资格;(ii)概无与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东(定义见联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」))拥有任何关係;(iii)于本公佈日期前三年内,概无于证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何其他董事职务;及(iv)概无苏女士委任之其他事宜须敦请本公司股东垂注,亦无任何有关苏女士之任何资料须根据GEM上市规则第17.50(2)条予以披露。

于本公佈日期,苏女士并无于本公司的任何股份、相关股份或债权证(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)拥有或被视为拥有权益或淡仓。

董事会谨就黎先生于任期内为本公司所作宝贵贡献致以衷心谢意,并就新委任苏女士热烈欢迎彼加入本公司。

公司秘书及授权代表变动

董事会谨此宣佈,由于严秀屏女士(「严女士」)希望投放更多时间于其事业发展,彼已提呈辞任以下职位:(i)本公司的公司秘书(「公司秘书」);(ii)授权代表(根据GEM上市规则第5.24条);及(iii)香港法例第622章《公司条例》第16部代表本公司于香港接收法律程序文件或通知书的授权代表(统称「授权代表」),自2022年8月31日起生效。

严女士确认,彼与董事会并无意见分歧,亦概无有关彼辞任的其他事宜须提呈联交所或本公司股东垂注。

董事会欣然宣佈,王芷恩女士(「王女士」)已获委任为公司秘书及授权代表,自2022年8月31日起生效。王女士,33岁,为香港会计师公会会员。彼持有加拿大约克大学(York University)行政学荣誉学士学位(会计专业)。王女士自2016年3月起为吉辉控股有限公司(股份代号:8027,一间于联交所GEM上市的公司)的公司秘书。

董事会谨就严女士于任期内为本公司所作宝贵贡献致以衷心谢意,并就新委任王女士热烈欢迎彼加入本公司。

高级管理层成员辞任

董事会谨此宣佈,本公司首席财务总监关稼莹女士(「关女士」)因工作调整关係,已提出辞任本公司首席财务总监,自2022年8月31日起生效。

关女士确认,彼与董事会及本公司监事会并无任何意见分歧,亦无有关彼辞任之事宜须提请联交所或本公司股东垂注。

本公司谨藉此机会对关女士过去数年于任期内对本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。