董事于股东週年大会上退任
2020-12-10 00:00:00
兹提述万星控股有限公司(「本公司」)向本公司股东(「股东」)发出日期为二零二零年十一月五日之通函(「通函」)、股东週年大会(「股东週年大会」)通告(「股东週年大会通告」)及股东週年大会代表委任表格(「代表委任表格」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
董事会谨此宣佈,高硕先生(「高先生」)及计芳女士(「计女士」)(均为独立非执行董事)已告知董事会,其将不会于股东週年大会上重选连任,以专注于其他工作事务,并将于股东週年大会结束后退任。高先生于退任后将不再担任本公司提名委员会之主席及审核委员会、薪酬委员会及企业管治委员会之成员。计女士于退任后将不会担任本公司薪酬委员会之主席及审核委员会、提名委员会及企业管治委员会之成员。
高先生及计女士确认,其与董事会并无意见分歧,亦无与其退任有关之其他事项须提请股东或联交所垂注。
鉴于退任,股东週年大会通告及代表委任表格所载有关重选高先生及计女士为独立非执行董事之第2(b)及2(c)项普通决议案不再适用,且将不会于股东週年大会上获提呈以待股东考虑及批准。
股东已交回之代表委任表格将继续有效,惟不会就第2(b)及2(c)项普通决议案进行投票或点算票数。股东务须细阅股东週年大会通告(包括其附注),以瞭解将如期于股东週年大会上提呈以供考虑及批准之其他决议案、出席股东週年大会之资格、委任代表及其他相关事项之详情。
董事会感谢高先生及计女士于其担任独立非执行董事之任期内为本公司作出之宝贵贡献。