中国融保金融集团董事会会议通告

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部

分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

中国融保金融集团有限公司

China Assurance Finance Group Limited

（於开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：8090）

董事会会议通告

中国融保金融集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事

会会议将於二零一八年十一月八日（星期四）假座香港北角渣华道191号嘉华国际中心

17楼03–05室举行，以商讨下列事项：

1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一八年九月三十日止九个月之未经审

核第三季季度业绩（「第三季季度业绩」）及於香港联合交易所有限公司（「联交所」）

及本公司之网站刊载第三季季度业绩公告；

2. 考虑派付股息（如有）；

3. 考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如有需要）；及

4. 处理任何其他事务（如有）。

承董事会命

中国融保金融集团有限公司

主席兼执行董事

彭文坚

香港，二零一八年十月二十四日

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於本公告日期，执行董事为彭文坚先生、陈剑梁先生、罗辉城先生、皇室拿督斯里夏忠招先生及温达伟先生；而独立非执行董事为陈继荣先生、林兆昌先生及周肇基先生。

本公告之资料乃遵照联交所GEM证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司之资料。各董事愿就本公告之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确及完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

自刊发日期起计，本公告将至少一连七日刊载於创业板网站www.hkgem.com之「最新公司公告」内及本公司网站www.cafgroup.hk内。