中国融保金融集团根据一般授权配售新股份之完成

谨此提述中国融保金融集团有限公司（「本公司」）日期为二零一七年十一月二十一日有关配售事项之公告（「该公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

配售事项之完成

董事会欣然宣布，配售事项之所有条件已经达成及配售事项已於二零一七年十二月十四日完成。配售代理根据配售协议之条款及条件，已成功按每股配售股份1.00港元之价格向不少於六名承配人配售合共60,000,000股配售股份。

经作出一切合理查询後，就董事所知、所悉及所信，所有承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。

於所得款项总额扣除配售事项佣金及其他开支後，配售事项之所得款项净额约为58,510,000港元，其中40,000,000港元拟用於偿还本集团借贷，另约18,510,000港元用作本集团一般营运资金。

对股权架构之影响

60,000,000股配售股份占(i)於紧接配售事项完成前本公司已发行股本约3.53%；及(ii)紧接配售事项完成後本公司已发行股本约3.41%。

下表载列本公司於紧接配售事项完成前及紧随完成後之股权架构：

紧接配售事项完成前 紧随配售事项完成後

股份数目 概约% 股份数目 概约%

股东

彭文坚先生（「彭先生」）（附注1） 942,994,000 55.54 942,994,000 53.65

皇室拿督斯里夏忠招先生

（「拿督斯里Hah」）（附注2） 96,296,000 5.67 96,296,000 5.48

承配人及其他公众股东 658,520,000 38.79 718,520,000 40.87

总计 1,697,810,000 100.00 1,757,810,000 100.00

附注：

1. 彭先生为执行董事。该942,994,000股股份当中，659,716,000股股份由添御有限公司持有，该公司由彭先生全资实益拥有，而其余283,278,000股股份由彭先生个人持有。

2. 拿督斯里Hah为执行董事。该96,296,000股股份当中，5,696,000股股份由JarmataProfits Limited持有，该公司由拿督斯里Hah拥有50%，而其余90,600,000股股份由拿督斯里Hah个人持有。

3. 有关百分比乃经约整（如有）。