中国融保金融集团於二零一六年三月二十三日举行之股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之决议案已於二零一六年三月二十三日（星期三）举行之股东特别大会上获独立股东以投票方式正式通过。

-------------------------------------------------------------------------------------------

兹提述中国融保金融集团有限公司（「本公司」）日期均为二零一六年三月三日之通函（「通函」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」），内容有关（其中包括）建议批准授出购股权。除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，於二零一六年三月二十三日（星期三）举行之股东特别大会上，股东特别大会通告所载之决议案（「决议案」）已获独立股东以投票方式正式通过。本公司之香港股份过户登记分处，卓佳证券登记有限公司已获委任为於股东特别大会上负责点票之监票员。

诚如通函所载，添御（本公司之控股股东）乃兴富投资控股有限公司合法实益拥有，兴富则由彭文坚先生合法实益拥有51%及张凯南先生合法实益拥有49%。於股东特别大会日期，添御持有659,716,000股股份 （约占本公司全部已发行股本之39.28%） ，而彭文坚先生则持有234,090,000股股份 （约占本公司全部已发行股本之13.94%） 。故此，根据创业板上市规则，添御、彭文坚先生、张凯南先生及彼等各自之联系人士以及本公司全部核心关连人士均已於股东持别大会上放弃就批准授出购股权之决议案投赞成票。已发行股份总数为1,679,560,000股，赋予独立股东权利出席及就决议案投票之股份总数为785,754,000股。概无股份赋予独立股东权利出席股东特别大会及就决议案仅投反对票。

决议案之投票结果如下：

普通决议案 股份数目

赞成 反对

（概约%） （概约%）

批准根据本公司於二零一一年十二月一日采 220,664,550 99.68% 713,000 0.32%

纳之购股权计划授出购股权，以使彭文坚先

生有权认购150,000,000股每股面值0.01港

元之本公司股份及使张凯南先生有权认购

100,000,000股本公司股份并同意及授权本公

司董事在彼等全权认为必要、恰当或权宜之

情况下，作出一切有关行动、签立一切有关

文件及契据，以使上文所述生效。

由於超过50%之票数赞成决议案，故决议案获独立股东正式通过为普通决议案。