中国融保金融集团於二零一五年十月十九日举行之股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之决议案已於二零一五年十月十九日（星期一） 举行之股东特别大会上获股东以投票方式正式通过。

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兹提述中国融保金融集团有限公司（「本公司」）日期均为二零一五年十月二日之通函（「通函」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」），内容有关（其中包括）建议更新购股权计划授权限额。除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与通函及股东特别大会通告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，於二零一五年十月十九日（星期一）举行之股东特别大会上，股东特别大会通告所载之决议案（「决议案」）已获股东以投票方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处，卓佳证券登记有限公司已获委任为於股东特别大会上负责点票之监票员。

於举行股东特别大会当日，已发行股份总数为1,679,560,000股，该等股份亦为赋予股东权利出席股东特别大会及於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。概无股东需就决议案放弃投票，亦无股东获赋予权利出席股东特别大会惟仅可於会上投票反对决议案。

决议案之投票结果如下：

普通决议案 股份数目

赞成（概约%） 反对（概约%）

更新购股权计划授权限额至不多於本公司已发行股本之10%749,716,550 99.88% 905,000 0.12%

由於超过50%之票数赞成决议案，故决议案获股东正式通过为普通决议案。