中国融保金融集团自愿性公告(1) 有关合作开设及营运农村产权贸易交易中心之协议及(2) 有关开设红木贸易交易平台之谅解备忘录

董事会欣然宣布，於二零一五年七月七日，渖阳产权交易所（独立第三方）、华汇（独立第三方）、渖北创展（独立第三方）与北京金点拍（本公司间接拥有60%之附属公司）订立该协议，内容有关合作开设营运农村产权贸易交易中心。

董事会亦欣然宣布，於二零一五年七月七日，吉瑞祥（独立第三方）与北京金点拍（本公司间接拥有60%之附属公司）订立备忘录，内容有关开设红木贸易交易平台。

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该协议及备忘录之主要条款如下：

1. 该协议

订约方： (i) 渖阳产权交易所（独立第三方）；

(ii) 华汇（独立第三方）；

(iii) 渖北创展（独立第三方）；及

(iv) 北京金点拍（本公司间接拥有60%之附属公司）

主题事项： 根据该协议，各订约方同意合作成立及营运新公司，名为渖阳农村综合产权交易中心有限公司，其业务范围将包括为农村及农村相关产权提供处所、设施、信息及交易服务，以及为农业及农村相关项目提供其他相关服务，如交易核实、交易计划、经纪、信息谘询、管理、培训、有抵押融资、投资及吸引及诱导资金，以及竞标及采购服务。

各订约方同意，新公司在成立时之注册资本应为人民币6,000,000元，应以现金方式由渖阳产权交易所出资人民币2,300,000元（约占38.34%）、由华汇出资人民币2,000,000元（约占33.33%）、由渖北创展出资人民币1,200,000元（约占20%）及由北京金点拍出资人民币500,000元（约占8.33%）。各订约方应於新公司完成注册後五天内出资。迟缴出资者须按未缴出资每日计算1%罚息，若过期超过七天，该协议可予终止，迟缴出资者将须就实际损害作出赔偿。

若有订约方拟将其於新公司之部分或全部股权转让予第三方，彼须先取得新公司超过一半其他拥有人准许。新公司其他拥有人亦应有优先权收购有关股权。新公司成立一年内不得进行转让。

新公司将设有董事会，由五名成员组成。渖阳产权交易所将提名两名代表加入董事会，另三方则将各提名一名代表。

新公司亦将有监事会，由三名成员组成。渖阳产权交易所、华汇及渖北创展将各提名一名代表加入监事会。

各订约方将有下列主要职责：

. 渖阳产权交易所应负责开设及经营交易平台，订定交易规则、与相关机构协调以寻求政策支持，以及提供办公处所及专业员工。

. 华汇应负责协助及支持新公司之融资事宜，以及参与新公司之营运。

. 渖北创展应负责业务发展及就渖北新区项目进行游说、协调渖北新区之注册事宜，以及开设及经营分支办事处。

. 北京金点拍应负责探求开设农村信息网络平台，并向新公司提供技术支持。

按上文所述北京金点拍将向新公司出资之金额人民币 500,000元计算，根据该协议拟成立新公司一事不构成创业板上市规则下本公司之须予通知交易，因为创业板上市规则第19章项下所界定之全部适用百分比率均少於5%，且该交易并不涉及发行将寻求上市之任何证券。

2. 备忘录

订约方： (i) 吉瑞祥（独立第三方），及

(ii) 北京金点拍（本公司间接拥有60%之附属公司）

主题事项： 根据备忘录，吉瑞祥及北京金点拍同意寻求与红木业界及交易业界其他领先企业合作，从而成立新公司，开设及经营红木贸易交易平台，提供红木展示及贸易服务（包括原木及制成品）及其他相关融资服务。

吉瑞祥及北京金点拍协定，新公司在成立时之注册资本最少人民币10,000,000元，应由吉瑞祥出资55%、由北京金点拍出资35%及由其他股东（彼应有经营交易所之相关执照及资格）出资10%。经协定，吉瑞祥应全数（人民币5,500,000元）以现金出资，而北京金点拍则应以现金出资人民币500,000元，另人民币3,000,000元以向新公司提供若干资源之方式支付，包括经营模式、企业规章、经营体系及电子交易系统，并仅以注册资本中为数人民币3,000,000元部分之表决权及股息权交换（而非股本权益所附带之全部权利）。

按协定，新公司录得利润後，北京金点拍应按年度基准收取股息，并应於二零三零年前将有关股息就新公司注册资本中上述人民币3,000,000元部分以现金方式分期出资，以交换股本权益所附带之全部权利。

按进一步协定，双方应於签立备忘录後派代表成立工作组，以就新公司之成立及业务订定详细实施计划。

有效期： 备忘录在签立日期起计六个月内一直有效。

排他性： 吉瑞祥与北京金点拍同意，在备忘录有效期内，各订约方不得就与根据备忘录拟进行业务竞争之任何业务与任何第三方磋商。

订立该协议及备忘录之理由及裨益

本集团主要从事向中国河北省及厦门市之中小型企业提供企业信贷担保服务、履约担保服务及相关顾问服务。

根据中国农业部，中国现时有4,469个农产品批发市场，总成交量约达人民币25,000亿元。该4,469个农产品批发市场当中，1,790个的年度成交量超过人民币1亿元。另外，有约27,000个农业贸易市场，当中约82%属一般综合市场，另约18%属专项市场。此外，中国全部农业贸易交易中，超过70%通过中国批发市场进行，约20%通过各种有序贸易市场进行，约10%则通过新式贸易渠道（如超市、电商平台、农户直接销售商品等）进行。

中国农业部最近发出全国农产品产地市场发展纲要，以处理有关中国当前农业市场之多项问题及弱点，加强农业市场及相关基建及系统之国家建设，并促进中国农业市场之全面发展。

董事认为，订立该协议及备忘录与本集团将业务多元化以扩充其收入来源之策略一致。董事认为，该协议及备忘录之条款属公平合理，且订立该协议及备忘录符合本公司及股东之整体利益。

释义

於本公告内，除文义另有所指外，以下词汇具有以下涵义：

「该协议」 指 由渖阳产权交易所、华汇、渖北创展与北京金点拍於二零一五年七月七日订立，内容有关合作开设及营运农村产权贸易交易中心

「本公司」 指 中国融保金融集团有限公司，於开曼群岛注册成立之有限公司，其股份於创业板上市（股份代号：8090）

「董事」 指 本公司董事

「创业板」 指 联交所创业板

「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则

「本集团」 指 本公司及其不时之附属公司

「香港」 指 中国香港特别行政区

「华汇」 指 渖阳华汇金融服务有限公司，独立第三方，该协议之订约方

「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士（定义见创业板上市规则）且与彼等概无关连之第三方

「吉瑞祥」 指 北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司，独立第三方，该协议之订约方

「北京金点拍」 指 北京金点拍信息技术有限公司，本公司间接拥有60%之附属公司

「备忘录」 指 由吉瑞祥与北京金点於二零一五年七月七日订立，内容有关开设红木贸易交易平台之谅解备忘录

「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.01港元之普通股

「股东」 指 股份之持有人

「渖北创展」 指 渖阳渖北创展金融服务集团有限公司，独立第三方，该协议之订约方

「渖阳产权交易所」 指 渖阳联合产权交易所集团有限公司，独立第三方，该协议之订约方

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司

「港元」 指 港元，香港法定货币

「人民币」 指 人民币，中国法定货币

「%」 指 百分比