中国融保金融集团於二零一五年五月十二日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之决议案已於二零一五年五月十二日（星期二）举行之股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。

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兹提述中国融保金融集团有限公司（「本公司」）日期均为二零一五年三月三十一日之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」），内容有关（其中包括）建议(a)授出发行新股份及购回股份之一般授权；(b)重选董事；及(c)更新购股权计划授权限额。除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，於二零一五年五月十二日（星期二）举行之股东周年大会上，股东周年大会通告所载之决议案（「决议案」）已获股东以投票方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处，卓佳证券登记有限公司已获委任为於股东周年大会上负责点票之监票员。

於举行股东周年大会当日，已发行股份总数为1,609,700,000股，该等股份亦为赋予股东权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。概无股东须根据创业板上市规则就决议案放弃投票，亦无股份赋予股东权利出席股东周年大会惟须根据创业板上市规则放弃於会上投票赞成决议案。

各项决议案之投票结果如下：

普通决议案 股份数目

赞成 反对

（概约%） （概约%）

1.接纳本公司截至二零一四年十二月三十一日止 1,032,647,500 100% 0 0%

年度之经审核综合财务报表、董事及核数师报告

2. 2.1 重选以下董事 （各自为单独决议案）

2.1.1 陈小利先生 1,030,001,500 99.74% 2,646,000 0.26%

2.1.2 张西铭先生 1,030,001,500 99.74% 2,646,000 0.26%

2.1.3 陈继荣先生 1,032,499,500 99.99% 148,000 0.01%

2.2 授权董事会厘定董事酬金 1,032,647,500 100% 0 0%

3.重聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核 1,032,499,500 99.99% 148,000 0.01%

数师，并授权董事会厘定其酬金

4.授予董事发行不多於20%新股份之一般授权 1,030,001,500 99.74% 2,646,000 0.26%

5.授予董事购回本公司不多於10%股份之一般授权 1,032,647,500 100% 0 0%

6.藉加入购回股份之数目以扩大发行新股之一般 1,030,001,500 99.74% 2,646,000 0.26%

授权

7.更新购股权计划授权限额至不多於本公司已发 1,030,619,500 99.80% 2,028,000 0.20%

行股本之10%

由於超过50%之票数赞成决议案，故所有决议案获股东正式通过为普通决议案。