中国融保金融集团董事会会议通告

中国融保金融集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一二年三月二十一日（星期三）上午十一时三十分（或尽可能紧随审核委员会会议结束或续会後）假座香港北角渣华道191号嘉华国际中心17楼03-05室举行董事会会议，以处理下列事项：

1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之经审核全年财务业绩（「全年业绩」），及批准将於香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）网站及本公司网站刊载全年业绩公布之稿本；

2. 表示知悉董事之退任及重选；

3. 建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师；

4. 考虑派付末期股息（如有）；

5. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）；及

6. 处理任何其他事务（如有）。