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根据特定授权配售可换股债券

2020-09-14 00:00:00

配售事项

于二零二零年九月十四日(交易时段后),发行人(本公司间接全资附属公司)与安排人订立配售协议,据此,安排人已有条件同意按竭诚基准促使承配人以港币0.11元之兑换价认购本金总额最多为港币198,000,000元之可换股债券。

倘所有可换股债券均按初始兑换价港币0.11元获悉数兑换,则1,800,000,000股兑换股份相当于(i)于本公佈日期本公司已发行股本约426.90%;及(ii)经悉数配发及发行兑换股份扩大后的本公司已发行股本约81.02%。

本公司将召开股东特别大会以考虑及酌情批准(其中包括)授出特定授权、配售协议及其项下拟进行之交易。

就董事所知、尽悉及确信,概无股东于配售协议项下拟进行之交易中拥有重大权益,并将须于股东特别大会上就批准配售协议及其项下拟进行之交易之决议案放弃投票。

一份载有(其中包括)(i)有关配售事项之进一步详情;及(ii)召开股东特别大会之通告将根据GEM上市规则适时寄发予股东。

配售事项须待配售协议所载之先决条件于指定期限内获达成后,方告完成。因此,配售事项可能会或不会落实。因此,股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。