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独立非执行董事辞任

2020-06-18 00:00:00

易还财务投资有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,邵志尧先生因个人事务,已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会(「审核委员会」)、薪酬委员会(「薪酬委员会」)及提名委员会之成员,自二零二零年六月十八日起生效。

邵先生确认,彼与董事会之间并无意见分歧,且亦无有关彼辞任之其他事宜须提呈香港联合交易所有限公司(「联交所」)或本公司股东垂注。

董事会谨此衷心感谢邵先生过往曾为本公司作出之贡献。

于邵先生辞任后,(i)本公司只有一名独立非执行董事,此为偏离联交所GEM上市规则(「GEM上市规则」)第5.05(1)条之规定;以及(ii)审核委员会只有一名成员未能符合GEM上市规则5.28之规定;以及(iii)薪酬委员会内独立非执行董事的人数未能符合上市规则第5.34条有关薪酬委员会大部分成员须为独立非执行董事的规定。根据GEM上市规则第5.05(1)、5.28及5.34条,董事会将尽最大努力物色适当人选以尽快填补审核委员会及薪酬委员会成员之空缺。