HMV数码中国董事名单与其角色和职能

本公司董事会(「董事会」)成员载列如下：

执行董事

萧定一先生 (主席)

李茂女士 (联席主席)

孙立基先生

李永豪先生

张鸿雷先生

独立非执行董事

陈志豪先生

金廸伦先生

杨宇思女士

董事会下设三个常设附属委员会。 下表提供若干董事会成员在这些附属委员会中所担任的职位：

附属委员会

董 事 稽查委员会 薪酬委员会 提名委员会

萧定一先生 - M C

李茂女士 - - -

孙立基先生 - - -

李永豪先生 - - -

张鸿雷先生 - - -

陈志豪先生 M M M

金廸伦先生 C C M

杨宇思女士 M M M

附注：

C 有关附属委员会会的主席

M 有关附属委员会会的成员