新利软件二零一八年五月十一日举行之股东周年大会之投票表决结果

股东周年大会投票表决结果

董事会宣布，股东周年大会通告载列之所有决议案，已於二零一八年五月十一日之股东周年大会上均获股东以投票表决形式正式通过。

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兹提述新利软件(集团)股份有限公司（「本公司」）於二零一八年三月二十九日发出之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票表决结果

於二零一八年五月十一日举行之股东周年大会上，就股东周年大会通告所载各项提呈普通决议案（「决议案」）以投票方式进行表决。本公司之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司获委任为於股东周年大会点票之监票人。

董事会谨此宣布，所有决议案已於股东周年大会上正式通过。

於股东周年大会上投票赞成及反对各项决议案所占之股份数目如下：

普通决议案 票数（%）

赞成 反对

1. 省览并考虑截至二零一七年十二月三十一日

止财政年度之经审核综合财务报表、董事会

报告及独立核数师报告。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

2.(a) 重选林学新先生为本公司执行董事。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

2.(b) 重选崔坚先生为本公司执行董事。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

2.(c) 重选浦炳荣先生为本公司独立非执行董事。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

2.(d) 授权董事会厘定本公司董事酬金。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

3. 再续聘本公司核数师并授权董事会厘定其酬

金。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

4(A). 载於股东周年大会通告的第4(A)项普通决议

案（给予本公司董事一般性授权以发行本公

司股份）。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

4(B). 载於股东周年大会通告的第4(B)项普通决议

案（给予本公司董事一般性授权以购回本公

司股份）。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

4(C). 载於股东周年大会通告的第4(C)项普通决议

案（扩大本公司董事一般性授权以发行本公

司股份）。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

5. 批准建议更新本公司购股权项下之计划授权

限额。 327,001,700 股(100%) 0 股(0%)

上述决议案的描述仅以概述方式作出，全文载於股东周年大会通告。

由於各项决议案均获得超过50%之赞成票，故所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会日期，已发行股份总数为 878,160,000 股，即相等於赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。据董事所深知、尽悉及确信，概无股东於股东周年大会所提呈之决议案中拥有重大权益。根据 GEM 上市规则第 17.47A 条，概无股东有权出席股东周年大会但须放弃就股东周年大会上提呈之决议案投赞成票。概无股东须根据 GEM 上市规则规定於股东周年大会上放弃投票。概无股东於通函内陈述其有意於股东周年大会上投票反对所提呈之决议案或就此放弃投票。