中彩网通控股股东特别大会通告

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部

分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（於开曼群岛注册成立之有限公司）

（ 股份代号： 8 0 7 1 ）

股东特别大会通告

兹通告中彩网通控股有限公司（「本公司」）谨订於2018年11月29日（星期四）上午

十一时正假座香港金钟金钟道95号统一中心10楼统一会议中心举行股东特别大会，

藉以考虑及酌情通过下列决议案为普通决议案（不论有否修订）：

普通决议案

「动议委任天职香港会计师事务所有限公司为本公司及其附属公司之核数师以填补

因国卫会计师事务所有限公司辞任而产生的临时空缺，任期将直至本公司下届股东

周年大会结束时为止，并授权本公司董事会厘定获委任核数师之酬金。」

承董事会命

中彩网通控股有限公司

主席兼执行董事

孙海涛

2018年11月13日

於本通告日期，董事会由以下董事组成：

执行董事：

孙海涛先生（主席）

赵轲先生

独立非执行董事：

宋柯先生

吴波先生

余达志先生

总办事处及香港主要营业

地点：

香港

金钟道89号

力宝中心第1座

10楼1006室

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附注：

(a) 凡有权出席上述大会并於会上投票之本公司任何股东（「股东」），根据本公司之组织章程细

则，均有权委任一名或（倘彼为两股或以上股份之持有人）以上之受委代表代其出席并於会上

投票。受委代表毋须为股东。

(b) 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经证明之该等授权书或授权文件

副本，无论如何须於上述大会或其任何续会之指定举行时间48小时前尽快送达本公司於香港

之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为

有效。

(c) 交回委任代表文据後，股东仍可亲身出席上述大会或其任何续会并於会上投票，在此情况下，

委任代表文据将被视为撤回。

(d) 倘为任何股份之联名持有人，该等联名持有人之任何一人可亲身或由受委代表就有关股份投

票，犹如彼为有关股份之唯一有权投票者；惟倘超过一名该等联名持有人出席上述大会，排名

首位之人士（无论亲身或委任代表出席）所作出之投票将获接纳，而其他联名持有人所作之投

票将不获接纳。就此而言，有关排名将取决於股东名册中联名股份持有人排名之次序。

(e) 就厘定股东符合出席大会并於会上投票的资格，本公司将於2018年11月28日（星期三）至2018

年11月29日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股东登记，於该期间不会办理股份过户登记

手续。为符合资格出席大会并於会上投票之人士，必须不迟於2018年11月27日（星期二）下午

四时三十分前，将所有股份过户文件连同有关股票送交本公司於香港之股份过户登记分处卓

佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。

於本通告日期，执行董事为孙海涛先生及赵轲先生；及独立非执行董事为宋柯先生、

吴波先生及余达志先生。

本通告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》而刊载，旨

在提供有关本公司的资料；董事愿就本通告的资料共同及个别地承担全部责任。各

董事在作出一切合理查询後，确认就其所知及所信，本通告所载资料在各重要方面

均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本通告或其

所载任何陈述产生误导。

自刊发日期起计，本通告将至少一连七日刊载於GEM网站www.hkgem.com之「最新

公司公告」内及本公司网站www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom内。