中彩网通控股变更独立非执行董事及董事委员会组成变动

兹提述中彩网通控股有限公司（「本公司」）於2017年8月17日刊发有关（其中包括）变更董事之公告（「该公告」）。

变更独立非执行董事

诚如该公告所披露，本公司现任独立非执行董事（「董事」）蔡伟伦先生、齐纪先生及铉红女士（统称「该等辞任独立非执行董事」）之辞任将於2017年8月31日起生效。继上述辞任後，董事会（「董事会」）欣然宣布：

(i)余达志先生（「余先生」）获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会（「审核委员会」）主席以及本公司提名委员会（「提名委员会」）及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员；

(ii)宋柯先生（「宋先生」）获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员；及

(iii)吴波先生（「吴先生」）获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。

该等辞任独立非执行董事已各自确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须促请本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨此衷心感谢该等辞任独立非执行董事全体於任内为本公司作出宝贵贡献，并欢迎所有新任独立非执行董事（统称「新任独立非执行董事」）履新。

有关新任独立非执行董事之履历如下：

宋柯先生，52岁，拥有超过20年的娱乐及传媒行业经验。自1996年起创办「麦田音乐」并在往後四年担任总经理，并於2000年至2004年期间担任华纳唱片（中国）的常务副总经理兼制作总监。宋先生自2004年创办太合麦田音乐文化发展有限公司，往後的八年时间内担任首席执行官兼太合传媒投资有限公司总裁。彼於2012年至2015年加盟恒大音乐有限公司并担任董事长，然後於2015年至今先後担任北京阿里巴巴音乐科技有限公司首席执行官及董事长。宋先生自2013年5月至2016年5月担任香港上市公司A 8新媒体集团有限公司（股份代号：800）独立非执行董事。宋先生於1988年7月毕业於清华大学并取得环境工程学学士学位。

吴波先生，52岁，美澳居创办人兼首席执行官，为互联网分享经济、人工智慧与深度学习应用之企业家实践者。吴先生持有清华大学自动化工程学学士学位及西密西根大学（Western Michigan University）计算机科学硕士学位。吴先生先後创立领先中国房地产平台—焦点房地产网（focus.cn）、中国顶尖团购网—拉手网（lashou.com）及将中国投资带入美国房地产开发市场之互联网服务公司—美澳居（meiaoju.com）。

余达志先生，52岁，持有澳洲新南威尔斯大学（University of New South Wales）商科学士学位。彼为澳洲会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。余先生亦为香港独立非执行董事协会创会会员。余先生具备多年会计、机构融资及资产管理经验。彼曾於多家香港上市公司出任高级管理层职务。余先生现为香港上市公司金源米业国际有限公司（股份代号：677）、研祥智能科技股份有限公司（股份代号：2308）及实力建业集团有限公司（股份代号：519）之独立非执行董事。

新任独立非执行董事将与本公司订立委任函，并将有权收取年薪150,000港元，当中经参考彼等之资历、经验、所承担职责水平及当前市况。各新任独立非执行董事获委以特定任期三年，并可进一步续约三年，期满後将继续生效直至订约方按照委任函之条款终止为止。新任独立非执行董事之任期仅直至本公司下次股东大会，届时彼等将符合资格重选连任，而彼等亦须就董事资格根据本公司之组织章程细则轮值退任及重选连任。

除上文披露者外，於本公告日期，各新任独立非执行董事确认，彼(i)并无於本公司或其附属公司担任任何其他职位；(ii)与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何其他关系；(iii)於过去三年并无於上市公众公司担任任何董事职务；及(iv)并无於本公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部）之股份、相关股份或债券中拥有证券及期货条例第XV部所界定任何权益或淡仓。

各新任独立非执行董事确认，概无任何资料或彼所涉及任何事宜根据联交所创业板证券上市规则（「创业板上市规则」）第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条任何规定须予披露，亦无有关彼获委任之其他事宜须促请股东垂注。

董事委员会组成变动

自2017年8月31日起，董事委员会组成将变动如下︰

审核委员会

余达志先生（主席）

宋柯先生

吴波先生

薪酬委员会

宋柯先生（主席）

孙海涛先生

吴波先生

余达志先生

提名委员会

孙海涛先生（主席）

宋柯先生

吴波先生

余达志先生