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品创控股於二零一八年五月九日举行之股东周年大会投票表决结果

2018-05-09 16:34:00

董事会欣然宣布,於二零一八年五月九日举行之股东周年大会上,所提呈之所有决议案均已透过投票方式正式表决通过。

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谨此提述品创控股有限公司(「本公司」)日期为二零一八年三月二十八日之通函(「通函」)及其所载股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)中所提呈之所有决议案。除另有注明者外,本公告内所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

投票表决结果

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,於二零一八年五月九日举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上,所提呈之所有决议案均已透过投票方式正式表决通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任於股东周年大会上出任点票之监票人。

於股东周年大会举行日期,本公司已发行股份总数为526,292,500股,其为赋予股东权利出席股东周年大会及於会上就所有决议案投赞成票或反对票之股份总数。

概无股东须於股东周年大会上放弃投票赞成相关决议案,亦无股份仅赋予其持有人权利出席股东周年大会并於会上仅可投票反对相关决议案。概无人士於通函内表明有意向於股东周年大会上投票反对任何相关决议案,或就任何相关决议案放弃投票。

於股东周年大会上提呈之所有决议案之投票表决结果如下:

决议案 票数代表之股份数目

(及票数代表之

股份总数百分比)

赞成 反对

1. 省览及接纳截至二零一七年十二月三十一

日止年度之董事会报告、本公司独立核数

师报告及本公司经审核综合财务报表 231,272,844(100%) 0(0%)

2. (a) 重选届满卸任董事:

(i) 重选陈兆荣先生为独立非执行董

事; 231,272,844(100%) 0(0%)

(ii) 重选梁家驹先生为独立非执行董

事; 231,272,844(100%) 0(0%)

(b) 授权董事会(「董事会」)厘定董事酬

金; 231,272,844(100%) 0(0%)

3. 续聘致同(香港)会计师事务所有限公司为

本公司之核数师,并授权董事会厘定其酬

金 231,272,844(100%) 0(0%)

4. 载於股东周年大会通告内第4项普通决议案

(授予董事配发及发行本公司已发行股本中

每股面值0.20港元之新普通股(「股份」)之

一般授权) 231,272,844(100%) 0(0%)

5. 载於股东周年大会通告内第5项普通决议案

(授予董事购回股份之一般授权) 231,272,844(100%) 0(0%)

6. 载於股东周年大会通告内第6项普通决议案

(扩大授予董事发行新股份之一般授权) 231,272,844(100%) 0(0%)

由於赞成所提呈第1至6项决议案之票数均超过50%,故所有该等决议案均已於股东周年大会上透过投票方式正式表决通过为普通决议案。