变更独立非执行董事及董事会委员会组成变动

变更独立非执行董事

Global Mastermind Holdings Limited环球大通集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,自二零二零年七月二十四日起:

(i)蔡永杰先生(「蔡先生」)因欲投入更多时间处理其其他业务已辞任独立非执行董事职务;及

(ii)黎学廉先生(「黎先生」)已获委任为独立非执行董事。

蔡先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼请辞之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

黎先生之履历如下:

黎学廉先生,61岁,自一九八九年起为香港执业律师。彼于香港大学毕业,获文学学士学位,并持有英国萨塞克斯大学之法律文学士学位及中华人民共和国北京大学之法律学士学位。黎先生现为联交所主板上市公司中国智能健康控股有限公司(股份代号:348)的独立非执行董事。于二零一六年十二月一日至二零一八年十一月五日期间,黎先生曾为联交所主板上市公司民生国际有限公司(股份代号:938)的独立非执行董事。

本公司与黎先生并无订立书面服务合约。黎先生之委任并无指定期限,惟须遵守本公司组织章程细则项下关于董事于本公司各届股东週年大会上轮值退任之一般规定。董事会釐定黎先生之董事袍金为每年60,000港元,此乃参考香港上市公司独立非执行董事通行之董事袍金范围而釐定,并经董事会薪酬委员会不时检讨。

黎先生已确认,彼符合联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.09条所载之独立性准则。

除上文所披露者外及于本公告日期,黎先生(i)并无与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义分别见GEM上市规则)有任何关係,(ii)并无于本公司股份中拥有任何权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部),及(iii)过去三年并无于香港或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任任何董事职位。

除上文所披露者外,并无其他有关委任黎先生之事宜须提请本公司股东垂注,亦概无有关黎先生之资料须根据GEM上市规则第17.50(2)条项下任何规定予以披露。

董事会谨藉此机会对蔡先生于彼任期内对本公司作出之宝贵贡献表示感谢,并欢迎黎先生履新。

董事会委员会组成变动

董事会亦宣佈,自二零二零年七月二十四日起:

(i)蔡先生已辞任董事会薪酬委员会成员及主席以及董事会审核委员会及提名委员会成员;及

(ii)黎先生已获委任为董事会薪酬委员会成员及主席以及董事会审核委员会及提名委员会成员。