董事会欣然宣布,於二零一八年六月七日(星期四)举行之股东周年大会上,所有提呈之决议案已按投票方式获股东正式通过。
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兹提述Global Mastermind Holdings Limited环球大通集团有限公司*(「本公司」)日期均为二零一八年三月二十九日之通函(「通函」)及股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「通告」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。
於股东周年大会日期,已发行4,262,867,050股股份,即赋予持有人权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对所有普通决议案之本公司股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会及於会上就任何决议案放弃投赞成票,且概无股份要求股东根据上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无人士於通函中表示彼等拟於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。
本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委任为於股东周年大会上担任点票之监票人。
股东周年大会之投票结果
董事会欣然宣布,所有提呈之决议案已於股东周年大会上按投票方式获股东正式通过。各项决议案之投票结果如下:
普通决议案 票数(%)
赞成 反对
1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一
日止年度之经审核综合财务报表及本公司董事(「董事」)会与核数师
报告书。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
2. (a) 重选谢科礼先生为执行董事。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
(b) 重选蔡永杰先生为独立非执行董事。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
(c) 重选冯维正先生为独立非执行董事。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
(d) 授权董事会厘定董事的酬金。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
3. 续聘德勤 · 关黄陈方会计师行为本公司核数师及授权董事会厘定其酬
金。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
4. 授予董事发行普通股之一般及无条件授权。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
5. 授予董事购回本公司本身股份之一般及无条件授权。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
6. 扩大授予董事之股份发行授权。 1,664,833,712(99.99%) 10,000(0.01%)
7. 批准本公司购股权计划项下之更新计划授权上限。 1,664,843,712(100%) 0(0%)
附注: 於股东周年大会上提呈之普通决议案全文载於通告内。
由於50%以上票数赞成上述各项决议案,故所有决议案均於股东周年大会上以投票表决方式获通过为普通决议案。