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(1)根据特别授权授出购股权;及(2)贷款展期协议

2022-06-06 00:00:00

背景

于本公告日期,本公司间接非全资附属公司酩酒贷结欠SRA本金额为1,500,000,000日圆的贷款,贷款于二零二一年九月三十日到期偿还,但于本公告日期仍未结清。

作为本公司同意订立购股权协议以向SRA授出购股权的代价,SRA已同意根据贷款展期协议的条款及条件并在其规限下将贷款的到期日延长至二零二三年九月三十日。

根据特别授权授出购股权

董事会宣佈,于二零二二年六月六日(于联交所交易时段后),本公司(作为发行人)与SRA(作为认购人)订立购股权协议,据此,本公司已有条件同意按名义代价1.00港元向SRA授出购股权,可于购股权期限(自购股权协议所载所有先决条件获达成或获豁免(视情况而定)之日起至经延长到期日(即二零二三年九月三十日)止)内行使,而SRA有权根据购股权协议的条款及条件于行使购股权时要求本公司按购股权价格每股购股权股份1.03港元配发及发行最多85,922,330股购股权股份。

购股权完成须待(其中包括)贷款展期协议已成为无条件(购股权协议成为无条件的条件除外)后,方可作实。

SRA于行使购股权时,SRA就相关购股权股份应付的总购股权价格将按等额基准抵销同等金额的贷款本金额。

贷款展期协议

董事会亦宣佈,于二零二二年六月六日,SRA(作为贷方)、酩酒贷(作为借方)与HackettEnterprises、丁鹏云先生及本公司(作为担保方)订立贷款展期协议,据此,SRA已有条件同意根据贷款展期协议的条款及条件并在规限下将贷款的到期日延长至二零二三年九月三十日。

贷款展期须待(其中包括)购股权协议已成为无条件(贷款展期协议成为无条件的条件除外)后,方可作实。

GEM上市规则的涵义

购股权股份将根据特别授权予以配发及发行。本公司将向联交所申请批准购股权股份上市及买卖。本公司将不会向联交所申请批准购股权上市及买卖。

本公司将于股东特别大会上寻求股东批准授出特别授权以配发及发行购股权股份。

一般事项

本公司将召开及举行股东特别大会,以供股东考虑及酌情通过普通决议案,以批准(其中包括)购股权协议及其项下拟进行的交易(包括但不限于根据特别授权配发及发行购股权股份)。一份载有(其中包括)授出购股权的进一步详情及股东特别大会通告的通函将于实际可行情况下尽快寄发予股东。

购股权完成及贷款展期分别须待购股权协议及贷款展期协议所载的先决条件获达成或获豁免(视情况而定)后,方可作实,因此,授出购股权及╱或贷款展期未必会进行。股东及本公司潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。