讯智海董事会会议举行日期

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CircuTech International Holdings Limited

讯智海国际控股有限公司

（於开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：8051）

董事会会议举行日期

讯智海国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，本公司订於二零

一八年八月十日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司

截至二零一八年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，以及考虑派付中期股息（如有）。

承董事会命

讯智海国际控股有限公司

主席兼行政总裁

胡国辉博士

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，执行董事为胡国辉博士、陈静洵女士及郑益强先生；非执行董事为洪松泰先生；

及独立非执行董事为杨伟雄先生、李杰灵先生及苗华本先生。

本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司

之资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後，

确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且

并无遗漏任何其他事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

本公告将於GEM网址www.hkgem.com「最新公司公告」一页内登载，自刊登日起计最少保留七

日，并将载於本公司网址www.circutech.com内。

倘本公告之英文及中文版本存在任何分歧，概以英文版本为准。