恒芯中国独立非执行董事辞任及终止担任审核委员会及特别委员会之主席

独立非执行董事辞任

恒芯中国控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，汤泰先生（「汤先生」）因希望投放更多时间处理彼之其他业务而辞任独立非执行董事，自二零一八年二月二十日起生效。

汤先生已确认，彼与董事会成员并无意见分歧，且并无有关其辞任之其他事宜须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

终止担任审核委员会及特别委员会之主席

自汤先生辞任後，彼已终止担任本公司审核委员会（「审核委员会」）及董事会就调查山西中泽恒远生物科技有限公司的若干资金涉嫌被挪用之事宜而成立的特别委员会各自之主席，自二零一八年二月二十日起生效。

未能遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.05(2)及5.28条项下之规定

自汤先生辞任後，本公司仅有两名独立非执行董事，故独立非执行董事人数低於联交所GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第5.05(1)条之规定。本公司亦未能符合GEM上市规则第5.05(2)条载列有关至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或会计或相关财务管理专长之规定。由於独立非执行董事人数不足，本公司亦未能符合GEM上市规则第5.28条有关审核委员会成员的最少人数及组成之规定。

本公司将竭力尽快物色具备适当的专业资格，或会计或相关财务管理专长之合适人选，以填补独立非执行董事之空缺，并无论如何根据GEM上市规则第5.06条及第5.33条之规定於汤先生辞任之日期起计三个月内作出，以及将适时作出进一步公告。