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(1) 调任董事, (2) 委任执行董事及行政总裁, (3) 非执行董事离任, (4) 风险管理委员会主席调动

2019-06-28 00:00:00

Atlinks Group Limited((“本公司”)并其附属公司(“本集团”)董事(“董事”)会(“董事会”))宣佈以下事项,自2019年6月28日起生效:

1.Didier Paul Henri Goujard先生离任执行董事一职;调任为非执行董事;及

2.唐智海先生委任为执行董事、行政总裁及风险管理委员会主席;及

3.郎丰先生辞任非执行董事一职。

调任董事

Didier Paul Henri Goujard先生(Goujard先生)自执行董事一职调任为非执行董事,并因彼等之其他个人事务需要投入更多时间及精力而辞任行政总裁及风险管理委员会主席。

Didier Paul Henri Goujard先生现年70岁,于2017年8月3日委任为董事,并于2017年9月12日调任为执行董事及行政总裁。于其调任前,Goujard先生同时亦为本公司之风险管理委员会主席。

Goujard先生在电讯行业拥有逾30年经验。加入本集团前,Goujard先生曾于1981年4月至1999年9月期间在AlcatelS.A.(法国的一间跨国电讯设备公司)任经理一职。随后于1999年10月至2000年1月,彼加入ThomsonAlcatelRC(一家专门从事电讯设备产品的合资企业)担任运营经理。

自2000年2月至2006年2月期间,Goujard先生担任Atlinks Hong Kong Limited(2006年3月至2011年2月期间更名为Thomson Asia Limited)的总经理。自2006年3月至2008年7月,Goujard先生担任Thomson Asia Limited(现称Technicolor Asia Limited,一家媒体与娱乐行业的科技公司)总经理。自2008年8月至2009年12月,Goujard先生担任Thomson Telecom SA欧洲、中东及非洲地区的市场开发总监。随后,自2010年1月至2013年1月,彼担任AtlinksGroup董事总经理及Atlinks Europe(该公司从事家用及办公电讯产品设计)行政总裁。

于本公告日期,Goujard先生通过其全资拥有公司拥有11.83%Eiffel Global Limited权益,相当于本公司的300,000,000股份。

Goujard先生已与本公司订立为期三年、于2019年6月28日起生效的服务协定,并须于彼获委任后的本公司首届股东週年大会上退任及重选连任,及其后须根据本公司组织章程细则于本公司的股东週年大会上轮席退任及重选连任以及离职。Goujard先生获委任为非执行董事获得薪酬每年为约80,000欧元(约708,800港元),按实质工作日以日薪600欧元(约5,316港元)去计算,公司和Goujard先生认为该薪酬是合理。

除本公告所披露者外,Goujard先生已确认无任何其他与其有关的事宜须敦请本公司股东垂注,其亦无资料须根据创业板上市规则第17.50(2)条作出披露。

董事会藉此对Goujard先生新任非执行董事表示诚挚的欢迎。

委任执行董事及行政总裁

唐智海先生已获委任为执行董事、行政总裁及风险管理委员会主席。

唐智海先生(“唐先生”)现年54岁,在1987年8月于伦敦大学取得其工程学士学位。唐先生有约30年的电讯及电子产品经验。在其获委任为执行董事前,唐先生曾在2006年12月至2019年5月期间于伟易达通讯设备有限公司(伟易达集团(一家于联交所主板上市的公司,股份代号:303)的直接附属公司)任职通讯设备总裁,在1997年11月至2006年10月于CCT Tech (HK) Limited任职总裁,以及在1994年7月至1997年10月于飞利浦电子香港有限公司任职高级产品经理。

唐先生已与本公司订立为期五年、于2019年6月28日起生效的服务协定,并须于彼获委任后的本公司首届股东週年大会上退任及重选连任,及其后须根据本公司组织章程细则于本公司的股东週年大会上轮席退任及重选连任以及离职。唐先生获委任为执行董事及风险管理委员会主席而享受的薪酬为每年1,560,000港元,津贴为每年1,920,000港元(包括住房津贴,水电津贴,公司车辆津贴及教育津贴)及固定分红为集圑每年度盈利(未扣除利息及应缴税项)之10%。该金额乃参考主流市场条件及情况所得。

除本公告所披露者外,唐先生已确认无任何其他与其有关的事宜须敦请本公司股东垂注,其亦无资料须根据创业板上市规则第17.50(2)条作出披露。

董事会藉此对唐先生加入董事会表示诚挚的欢迎。

非执行董事辞任

郎丰先生(郎先生)因工作原因不再出任本公司非执行董事一职,自2019年6月28日起生效。

郎先生已确认彼概无与本公司董事会有任何异议;其离任亦无须敦请本公司股份持有者及联交所垂注。

董事会藉此机会感谢郎先生任职期间对本公司作出的宝贵贡献。

董事会风险管理委员会人事变更

自2019年6月28日起生效:

(1)Goujard先生辞任风险管理委员会主席;及

(2)唐先生已获委任为风险管理委员会主席。