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中国生物科技服务二零一八年五月二十一日举行之股东周年大会投票结果

2018-05-21 17:16:00

董事会欣然宣布,各项决议案已於二零一八年五月二十一日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过为本公司之普通决议案。

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兹提述中国生物科技服务控股有限公司(「本公司」)日期为二零一八年四月十七日之通函(「通函」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载的各项建议决议案(「决议案」)已於二零一八年五月二十一日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过为本公司之普通决议案。决议案全文载於股东周年大会通告内,其副本载於通函内。

投票结果如下:

普通决议案 股份数目(%)

投票赞成 投票反对

1. 省览及批准本公司及其附属公司截至二零一七

年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报

表及本公司董事与核数师之报告。 631,041,696(100%) 0(0%)

2. (a) 重选钱红骥先生为独立非执行董事。 631,041,696(100%) 0(0%)

(b) 重选梁伯豪先生为执行董事。 631,041,696(100%) 0(0%)

(c) 重选何峯山先生为独立非执行董事。 631,041,696(100%) 0(0%)

(d) 授权董事会厘定各董事之酬金。 631,041,696(100%) 0(0%)

3. 续聘中瑞岳华(香港)会计师事务所(执业会计

师)为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬金。 631,041,696(100%) 0(0%)

4. 授予董事一般授权以购回股份。 631,041,696(100%) 0(0%)

5. 授予董事一般授权以配发、发行及以其他方式

处理股份。 631,041,696(100%) 0(0%)

6. 将本公司购回股份之数目加入至根据第5项决

议案授予董事之授权。 631,041,696(100%) 0(0%)

7. 更新购股权计划项下之授权上限至最多占本公

司已发行股本10%。 631,041,696(100%) 0(0%)

附注: 上述股份数目及投票的股份之百分比乃根据亲身或由法团授权代表或委任代表出席股东周年大会并於会上投票之股东所持有之股份总数计算。

由於各项决议案有超过50%投票赞成,故於股东周年大会上提呈的各项决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会日期,已发行股份总数为856,366,750股,相等於赋予股东权利出席及於股东周年大会上就各项决议案进行投票之股份总数。根据GEM上市规则第17.47A条,概无任何股份赋予股东权利可出席股东周年大会而须於会上放弃投票赞成任何一项决议案。概无股东须根据GEM上市规则规定於股东周年大会上就决议案放弃投票,亦无股东於通函中表示拟於股东周年大会上就任何一项决议案投票反对或放弃投票。

本公司之股份过户登记处香港分处联合证券登记有限公司获委任於股东周年大会上担任点票工作之监票员。