董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Kwong Man Kee Group Limited 邝文记集团有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股票代号：8023）董事会会议日期 邝文记集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将于二零二四年六月二十六日（星期三）举行董事会会议以（其中包括）：(i)考虑并批准刊发本公司及 其附属公司截至二零二四年三月三十一日止年度的经审核综合年度业绩；及(ii)考 虑派付期末股息（如有）。 承董事会命邝文记集团有限公司邝志文先生主席兼执行董事香港，二零二四年六月十一日于本公告日期，本公司之执行董事为邝志文先生及叶港乐先生；独立非执行董事为余韵华女士、杜依雯女士、罗沛昌先生及屈晓昕先生。 本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；各董事愿就本公告资料共同及个别地承担全部责任。本公司董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将登载于香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」页内，自登载日期起计至少保留七天，并登载于本公司网站www.kmk.com.hk。