独立非执行董事之委任

杜女士于2006年毕业于香港科技大学并获得经营管理及会计工商管理学士学位。杜女士现为香港会计师公会的会员。 杜女士已与本公司订立委任书，任期三年，自二零二四年二月五日起，直至本公司下届股东週年大会结束为止，届时除非根据委任书条款另行终止，否则她将符合资格于该大会上重选连任，任期可续期三年。彼之委任须根据（其中包括）公司章程及联交所GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）于本公司股东週年大会上轮席退任及重选连任的规定。根据委任书，彼将收取董事袍金每年100,000港元，该袍金乃参考其相关资格、经验、于本公司的职责及职务以及现行市场基准而釐定，并可于必要时随时作出调整。 于本公告日期，杜女士： (i) 于本公告日期前过去三年，概无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的 任何公众公司担任任何董事职务；亦无于本公司或集团其他成员内担任任何职务； (ii) 概无于本公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例第 XV部）的任何股份或相关股份或任何债权证中拥有权益或拥有任何权益；及 (iii) 与任何董事、高级管理层或本公司主要股东（定义见GEM上市规则）或控股 股东（定义见GEM上市规则）概无关连及关係。 除本公告所披露者外，董事会并不知悉有其他资料须根据GEM上市规则第17.50(2)条之规定予以披露，亦无有关委任杜女士之其他事宜须敦请本公司股东及联交所垂注。 董事会谨藉此机会热烈欢迎杜女士加入董事会。