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汇隆控股委任独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员

2018-02-26 18:24:00

董事会宣布,自二零一八年二月二十六日起,卢家麒先生获委任为独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会之成员。

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汇隆控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,自二零一八年二月二十六日起,卢家麒先生(「卢先生」)获委任为(i) 独立非执行董事;(ii) 董事会审核委员会(「审核委员会」)主席;(iii) 董事会提名委员会(「提名委员会」)成员;及(iv) 董事会薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。

卢先生之履历详情载列如下:

卢先生,38岁,於二零零九年十月取得香港理工大学专业会计硕士学位,并为香港会计师公会注册会计师及特许公认会计师公会资深会员。

卢先生於审计及商务谘询服务方面拥有逾十年经验,现任华普天健(香港)会计师事务所有限公司(「华普天健」)鉴证及商务谘询部执业董事。自二零零五年十二月至二零零七年六月,卢先生曾於罗申美会计师行(现称中瑞岳华(香港)会计师事务所)(「中瑞岳华」)任核数师,自二零零七年六月至二零零九年七月,卢先生曾担任LifeTec Enterprise Limited之高级会计师及汇彩控股有限公司(一家於百慕达注册成立之有限公司,其股份於香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市,股份代号:1180)之合资格会计师,自二零零九年十二月至二零一四年十一月,卢先生曾先後担任中瑞岳华之高级审计员及经理。

於本公布日期,卢先生为天长集团控股有限公司(一家於开曼群岛注册成立之有限公司,其股份预期於二零一八年三月八日开始在联交所主板买卖,股份代号:2182)之独立非执行董事。

卢先生为师尚有限公司(一家於香港注册成立之私人股份有限公司,於二零零九年八月二十一日根据前公司条例(香港法例第32章)第291AA 条经撤销注册已告解散)之董事。卢先生确认师尚有限公司(i)主要从事提供辅导服务,但於解散时已不再开展业务;(ii)於解散时并无未偿还负债且具有偿付能力;及(iii)就其所知悉,该公司之解散并无导致其须承担任何责任或义务。

除上文所披露者外,卢先生(i)并无持有任何其他重大任命或资格;(ii)并无於本公司或本集团其他成员公司担任其他职务;及(iii)於过往三年并无在任何其他公众公司担任董事职务。

卢先生确认,彼符合联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.09条所载之独立准则。

根据卢先生与本公司订立之委任函,卢先生之任期自二零一八年二月二十六日起至二零一九年二月二十五日(包括首尾两天)止为期一年,除非任何一方向另一方发出不少於一个月之书面通知予以终止,且须根据本公司之公司细则(「公司细则」)及GEM上市规则订明之其他相关条文轮值退任及膺选连任。卢先生享有董事袍金每月18,000港元,此乃参考其背景、经验、资历、於本集团之职责及责任以及现行市况而厘定。

於本公布日期,卢先生(i) 与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东(具有GEM 上市规则所赋予之涵义)概无任何关系;及(ii)并无於本公司任何股份中拥有权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)。

除上文所披露者外,概无任何其他资料须根据GEM上市规则第17.50(2)条之规定予以披露,亦无有关卢先生获委任之其他事宜须提请联交所或本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎卢先生履新。

於委任卢先生後,本公司已分别符合GEM 上市规则第5.05(1) 及5.28条所规定之独立非执行董事最低人数及审核委员会之组成。