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长虹佳华於二零一八年五月十八日举行之股东周年大会投票结果

2018-05-18 16:48:00

兹提述长虹佳华控股有限公司(「本公司」)日期均为二零一八年三月二十九日之股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)及本公司之通函(「该通函」)。除另有界定者外,本公布所用词汇与股东周年大会通告及该通函所界定者具有相同涵义。於二零一八年五月十八日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,载於股东周年大会通告之所提呈之所有决议案均以投票方式进行表决。股东周年大会上所提呈之所有决议案之投票结果如下:-

普通决议案 票数(概约%)

赞成 反对

1. 省览及采纳截至二零一七年十二月三十一日止年度本公

司之经审核综合财务报表、董事(「董事」)会报告书及核

数师报告书。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

2. 宣派本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度末期

股息每股股份(「股份」)0.03港元。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

3. (i) 重选李进先生为执行董事。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

(ii) 重选杨军先生为执行董事。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

(iii) 重选叶振忠先生为独立非执行董事。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

(iv) 授权董事会厘定彼等之酬金。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

4. 续聘德勤 ? 关黄陈方会计师行为本公司之核数师及授权董

事厘定彼等之酬金。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

5. 授予董事一项发行股份之一般授权。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

6. 授予董事一项购回股份之一般授权。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

7. 扩大授予董事之一般授权以包括本公司购回之股份。 1,206,342,738(100%) 0(0%)

由於该决议案已获超过50%票数赞成,该决议案获正式通过。

本公司之股份登记处香港分处香港证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。

於股东周年大会日期,本公司已发行股份数目为1,454,652,000股,此乃赋予本公司股东(「股东」)权利出席股东周年大会并於会上就所提呈决议案投赞成或反对票之股份总数。概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会但须根据GEM上市规则放弃投票赞成该等决议案。概无股东须根据GEM上市规则规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票及概无股东已於通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。