有关将于二零二零年七月三十一日举行之股东週年大会地点变更及预防措施之公告

兹就百田石油国际集团有限公司(「本公司」)日期为二零二零年七月二日之通函(「通函」)及股东週年大会(「股东週年大会」)通告,内容有关将于二零二零年七月三十一日(星期五)上午十一时半假座香港湾仔告士打道 151 号一楼佳宁娜潮州酒楼举行股东週年大会, 以及股东週年大会适用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有指明者外,本公告所用词汇与通函所定义者具有相同涵义。

鉴于本公司于七月廿八日接获佳宁娜潮州酒楼正式通知,佳宁娜潮州酒楼自七月廿九日起暂时停业,本公司谨此确定,股东週年大会将如期举行,但股东週年大会的会场将变更至香港湾仔轩尼诗道 48-62 号上海实业大厦 8 楼 801-802 室。

因应香港法例第 599G 章预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例(「该规例」),以及因新冠病毒(「COVID-19」)导致的大流行近期发展,本公司将于股东週年大会上采取以下预防措施,以符该规例,同时确保出席股东週年大会之股东及其他参与者的健康及安全:

(i) 将于会场入口为每名出席人士强制进行体温检查。任何体温高于摄氏 37.3 度、出现任何类似流感徵状或有任何不适的人士,将不获准进入会场。

(ii) 每名出席人士须于会场内全程配戴口罩。谨请注意,会场将不会提供口罩,出席人士应配戴自备的口罩。并无配戴口罩的出席人士将不获准进入会场。

(iii) 会场座位将按保持合适社交距离原则安排。因此,会场可容纳的股东人数有限。本公司将于有需要时限制股东週年大会出席人数,以免人数过多。

(iv) 任何不遵守上述措施的出席人士,将不获准进入会场。

(v) 股东週年大会将不会提供或派发茶点、礼品或纪念品。

由于会场场地所限,以及社交距离的规定,以确保出席人士的健康及安全,因此仅股东及╱或其代表╱受委代表及相关股东週年大会员工获准进入会场。

本公司提醒出席人士,应考虑个人自身情况,审慎考虑出席股东週年大会的风险。

此外,本公司谨此提醒股东,毋须为行使表决权而亲身出席股东週年大会,并强烈建议股东委任股东週年大会主席为其受委代表,并尽早交回代表委任表格。

因应 COVID-19 疫情发展,本公司可能会就股东週年大会实施进一步的预防措施,并会于适当时候就有关措施刊发进一步公告。务请股东浏览本公司网站,以查阅就大会安排而可能刊发之进一步公告及最新资料。

除变更股东週年大会之举行地点外,通函、股东週年大会通告及代表委任表格所载资料全部保持不变。代表委任表格对股东週年大会仍然有效,股东如已提交代表委任表格则毋须重新提交。