有关（1）进一步延迟刊发截至二零一九年十二月三十一日止年度全年业绩公告及年报；及董事会会议延期之最新公告

本公告由百田石油国际集团有限公司(本公司)根据香港联合交易所有限公司(联交所)创业板证券上市规则(GEM上市规则)第17.10条以及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文而作出。

谨此提述(i)本公司于二零二零年三月三十一日之公告(二零一九未经审核全年业绩公告,内容有关(连同其他事项)截至二零一九年十二月三十一日止年度未经审核管理账目及延迟刊发本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度全年业绩及年报(分别称为二零一九年全年业绩及二零一九年年报);(ii)本公司于二零二零年五月十八日之公告(进一步延期公告),内容有关(连同其他事项)进一步延迟刊发二零一九年全年业绩;以及(iii)本公司于二零二零年六月十一日刊发之公告,内容有关(连同其他事项)截至二零一九年十二月三十一日止年度未经审核管理账目之补充公告(二零一九年度未经审核全年业绩之补充公告)(合称为公告)。除文义另有所指外,本公告所采用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

延迟刊发二零一九年全年业绩及二零一九年年报

诚如二零一九年度未经审核全年业绩之补充公告所披露,本公司预计本公司的海外办事处将于二零二零年六月十三日或之前提供审计支持文件以供核数师审核。相关的审计支持文件已提供给核数师审核及考虑。但是,核数师要求提供进一步的审计证据,以真实反映本集团的财务状况。由于新冠肺炎疫情,菲律宾仍然实行防疫措施和限制,本公司设于马尼拉的海外办事处很难从第三方(包括能源部及其他监管机关)获得额外的审计支持文件,因此本公司海外办事处需要额外的时间来取得审计补充文件。经与核数师讨论后,本公司预计审计程序、对审计结果的讨论、二零一九年全年业绩及二零一九年年报之草案将于二零二零年六月二十二日或之前完成。本公司预计将于二零二零年六月二十二日或之前召开审核委员会会议和董事会会议,以批准截至二零一九年十二月三十一日止年度之经审核业绩,并刊发二零一九年全年业绩及二零一九年年报。

鉴于目前的进展,本公司已向联交所申请进一步推迟至二零二零年六月二十二日或之前刊发二零一九年全年业绩及二零一九年年报,并正在寻求联交所批准。

董事会会议延期

谨此提述本公司日期为二零二零年六月三日之公告,内容有关将于二零二零年六月十五日举行董事会会议(「董事会会议」),藉以(连同其他事项)审议及批准本公司及其附属公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩及其刊发。由于审计进展延误,董事会会议将进一步延期至二零二零年六月二十二日(星期一)。

倘若本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度审计程序之完成、二零一九年全年业绩及二零一九年年报的刊发以及董事会日期发生任何重大变化,本公司将于必要时另发公告。