有关(1)延迟刊发本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度的经审核全年业绩公告及年报；及(2)董事会会议通知之公佈
2020-03-19 00:00:00
百田石油国际集团有限公司(「本公司」)连同其附属公司(统称「本集团」)董事会(「董事会」)谨此公佈,鑑于新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延未止导致本公司聘请之独立核数师未能进行本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度的综合财务报表的相关审核工作,此将不可避免地导致延迟刊发及寄发本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度的经审核全年业绩公告及年报。
待疫情蔓延态势得到有效遏制且相关国家及地区放宽出行限制措施后,核数师审核工作将恢复并得以推进完成。完成审核后本公司将刊发及寄发截至二零一九年十二月三十一日止年度的经审核全年业绩公告及年报并尽快举行股东週年大会。本公司将根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)于适当时候另行刊发公告。
为告知公众及本公司股东本集团的业务运营及财务状况,董事会决定于二零二零年三月三十一日刊发本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的未经审核管理账目。
为上述目的,董事会谨此宣佈,董事会会议将于二零二零年三月三十日(星期一)上午十一时半于香港湾仔轩尼诗道48-62号上海实业大厦8楼801-802室举行,以:
(1)考虑并批准本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度之未经审核管理账目及于香港联合交易所有限公司GEM网站刊发本集团未经审核管理账目之公佈;
(2)审核2019年度之股息政策;及
(3)考虑其他事项(如有)。