百田石油董事会会议通知

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概

不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公

布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任

何责任。

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 8011)

董事会会议通知

百田石油国际集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，

本公司将於二零一八年十月十六日(星期二)假座香港湾仔轩尼斯道48-62

号上海实业大厦8 楼801- 802 室举行董事会会议， 藉以（ 其中包括）批准

本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一日止之年度业绩，及考

虑派发末期股息(如有)。

承董事会命

百田石油国际集团有限公司

陈炳权

公司秘书

香港， 二零一八年十月四日

於本公布日期， 董事会成员包括执行董事赵智勇先生、郐伟先生、来俊良

先生及林漳先生及独立非执行董事白旭屏先生、谢群女士及关敬之先生。

本公布乃遵照创业板上市规则之规定而提供有关本公司之资料。本公司各

董事对此共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後， 确

认就彼等所知及深信： (1)本公布所载资料在各重大方面均为准确及完整，

且并无误导成份； (2)本公布并无遗漏其他事项致使本公布所载任何内容有

所误导； 及(3) 所有在本公布内表达之意见乃经过审慎周详考虑後始行作

出， 并以公平合理之基准及假设为基础。

本公布将由其刊登之日起， 最少一连七日刊登於创业板网站

(www.hkgem.com) 「最新公司公告」网页内及本公司网站(www.ppig.com.hk)

内。