百田石油於二零一六年一月二十八日举行之股东特别大会结果

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一六年一月二十八日（星期四）上午十一时三十分举行之股东特别大会上载於股东特别大会通告所载批准有关发行本金额为港币50,000,000元之可换股债券之认购协议及其项下拟进行之交易，已获股东以投票表决方式正式通过。

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谨此提述本公司就有关认购可换股债券於二零一六年一月十二日寄发之通函（「该通函」）。除本公布另有指明外，本公布所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一六年一月二十八日（星期四）上午十一时三十分举行之股东特别大会上载於该通函之股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）所载批准有关发行本金额为港币50,000,000元之可换股债券之认购协议及其项下拟进行之交易，已获股东以投票表决方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任於股东特别大会上担任投票表决之监票员。

於股东特别大会日期，本公司有2,787,537,811股已发行股份，赋予其持有人可出席股东特别大会并於大会上投票赞成或反对有关决议案。没有股东须於股东特别大会上就普通决议案放弃投票。

概无任何股份赋予持有人仅有资格出席股东特别大会并於大会上仅可投票反对有关普通决议案。

以下载列於股东特别大会上提呈以投票方式进行表决之普通决议案之投票表决结果：

普通决议案（附注）於股东特别大会上投票之股份数目（大约百分比）

赞成 反对 总投票数

1. (a) 批准、确认及追认认购协议（定义见股东特别大会通告）及其项下拟进行之交易；

(b) 批准发行及配发於行使可换股债券（定义见股东特别大会通告）所附兑换权时可能将予发行之兑换股份（定义见认购协议）；及

(c) 授权本公司董事（「董事」）进行一切彼等认为就落实认购协议条款、发行兑换股份或认购协议项下任何拟进行之交易而言属必要或适宜的一切进一步行动及事宜以及签立有关进一步文件。1,981,356,377（99.99%)40,000(0.01%)1,981,396,377

附注：

上述普通决议案之全文载於股东特别大会通告。

由於以上普通决议案获超过50%赞成票，故该普通决议案已获投票表决方式通过。