百田石油完成认购新股份

谨此提述百田石油国际集团有限公司(「本公司」)於二零一五年六月十一日刊发有关认购本公司新股份的公布(「该公布」)。除本公布另有指明外，本公布所用之词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

认购新股份之完成

董事会欣然宣布认购协议所载之先决条件已经达成，而认购事项亦已於二零一五年六月十九日根据认购协议的条款及条件完成。本公司根据一般授权已按认购价每股0.33港元由认购方认购，实际认购合共100,000,000股认购股份，相当於本公司於本公布日已配发及发行认购股份而扩大後之已发行股本约3.58%。此认购股份所得款项，扣除相关之认购费用後，净额约为32,900,000港元。

就董事经作出一切合理查询後所知、所悉及深信(i)认购人I及认购人II均为独立第三方；及(ii)概无认购人I及认购人II於完成认购後成为本公司之主要股东。

下表载列本公司於认购股份事项完成後股权架构的变动：

股东 紧於认购完成前之股权 紧随认购完成後之股权

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

林先生及其联系人 1,906,155,931 70.93 1,906,155,931 68.38

认购人I（附注） - - 50,000,000 1.79

认购人II（附注） - - 50,000,000 1.79

公众股东 781,381,880 29.07 781,381,880 28.04

总计 2,687,537,811 100.00 2,787,537,811 100.00

附注：就董事所知，於认购事项完成後，认购人I及认购人II分别持有50,000,000股股份。